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Recientemente en este inicio de 2022, las sanciones por parte de la Comisi贸n Nacional Bancaria y de Valores, han aumentado, ya que solo en el mes de Febrero ya ha publicado 99 sanciones, mismas que suman 34.5 millones de pesos.

Cabe resaltar que actualmente hay una mayor notoriedad sobre la regulaci贸n de las Instituciones de Tecnolog铆a Financiera. Esta vez fue la plataforma Enso de Grupo FINVE quien fue amonestada por una suma total de 2.6 millones de pesos por difundir informaci贸n falsa e infringir la Ley Fintech. Una de las razones principales de las sanciones, es justo dar informaci贸n err贸nea al p煤blico en general por lo cual las empresas del rubro deber谩n tener cuidado y hacer una revisi贸n minuciosa sobre la comunicaci贸n que se da a sus usuarios.

Recordemos que en 2021, la autoridad emiti贸 29 sanciones a distintas plataformas por infringir la Ley Fintech, las cuales suman un poco m谩s de 58 millones de pesos.

Por su parte, el Banco Bienestar, uno de los proyectos insignia del Gobierno de M茅xico, apareci贸 con dos sanciones por $403,000.00 pesos cada multa por infringir la Ley de Instituciones de Cr茅dito en materia de prevenci贸n de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Durante Febrero, Inbursa fue la instituci贸n con mayor n煤mero de sanciones con un total de 6.9 millones de pesos a trav茅s de 12 alertas que consisten en incumplir con las obligaciones relativas al proceso crediticio y tener registros contables err贸neos.

Con un total de 99 sanciones publicadas correspondientes al mes de febrero, el 贸rgano regulador ha publicado 202 sanciones durante el primer bimestre del a帽o las cuales suman 72 millones de pesos.

Recuerda que nadie est谩 exento de la ley y todos debemos cumplir con las obligaciones de la Ley Antilavado en M茅xico, si necesitas asesor铆a sobre c贸mo presentar la informaci贸n sobre tus actividades, cont谩ctanos para obtener una sesi贸n gratuita.

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