El objetivo es claro: evitar que transacciones relacionadas con el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo pasen desapercibidas. Para cumplir con esta obligación, los sujetos obligados deben contar con protocolos internos bien definidos, capaces de identificar señales de alerta y canalizar los avisos de manera inmediata.
La LFPIORPI establece que el préstamo mutuo puede ser considerado una “actividad vulnerable” si se otorgan bajo ciertas condiciones. Esto significa que el acto de otorgar préstamos o créditos a personas físicas o morales puede quedar sujeto a las regulaciones de la ley antilavado, dependiendo de los montos involucrados .
En México, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) clasifica ciertas operaciones financieras como “Actividades Vulnerables”, entre ellas el otorgamiento de préstamos o créditos. Esto implica que quienes las realizan, incluidos empresarios y empleadores, deben cumplir con regulaciones específicas para prevenir el lavado de dinero.
Cumplir con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) en 2025 representa un desafío para muchas empresas y profesionistas en México. La integración de expedientes, la identificación de operaciones inusuales, la presentación de avisos y la actualización de requisitos legales pueden generar dudas. Pero, ¿cuándo es el momento ideal para solicitar ayuda de un asesor en prevención de lavado de dinero?
En México, cumplir con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)
Todas las empresas, sujetos obligados con actividades vulnerables, enfrentan desafíos cada vez mayores para asegurarse de que sus operaciones estén alineadas con las leyes contra el lavado de dinero. PreveNet se presenta como una solución tecnológica avanzada que simplifica este proceso, permitiendo a las empresas, especialmente aquellas con un volumen alto de transacciones, generar avisos de manera automatizada y asegurarse de que cumplen con todos los requisitos regulatorios.
Para las empresas clasificadas en sectores vulnerables, cumplir con las disposiciones de la LFPIORPI implica adoptar medidas específicas. Esto incluye recopilar información detallada de los clientes, como identificaciones oficiales, comprobantes de domicilio y declaraciones sobre el origen de los fondos, en transacciones que excedan los montos establecidos por la legislación. También…
Si el Servicio de Administración Tributaria (SAT) te ha enviado una carta de orientación en relación con la Ley Federal
El pasado 1 de noviembre de 2024, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció, a través del comunicado 060/2024, el
En el mundo de la prevención de lavado de dinero (PLD), es crucial conocer a detalle quiénes están involucrados en
