El lavado de dinero no es simplemente un delito financiero aislado; es el motor que alimenta las actividades del crimen organizado. En México, donde estas organizaciones generan un impacto devastador en la seguridad y la economía, entender la relación entre ambos fenómenos es fundamental para enfrentarlos de manera efectiva.
Cómo el Lavado de Dinero Alimenta el Crimen Organizado en México Leer entrada »
El lavado de dinero sirve como el motor económico para actividades ilegales como el tráfico de drogas, la trata de personas y el contrabando de armas. Cada peso “limpiado” fortalece redes delictivas que desafían la autoridad del Estado, amenazando la seguridad de comunidades enteras.
Para enfrentar este problema, el gobierno mexicano ha implementado medidas concretas, entre las que destaca la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), vigente desde 2013.
El Lavado de Dinero en México: Un Problema que Nos Toca a Todos Leer entrada »
Si el Servicio de Administración Tributaria (SAT) te ha enviado una carta de orientación en relación con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), es un llamado de atención para garantizar que tu empresa cumple con sus obligaciones antilavado. Aunque estas cartas no constituyen un acto
¿Qué hacer si recibí una carta de orientación del SAT respecto a la LFPIORPI? Leer entrada »
El cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) no solo implica enviar avisos o identificar a los clientes. Una de las obligaciones menos discutidas, pero de gran importancia, son las visitas de verificación realizadas por las autoridades, como el SAT o la Unidad de
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), conocida como Ley Antilavado, establece un marco legal para prevenir que actividades vulnerables sean utilizadas con fines ilícitos. Si eres sujeto obligado, esta guía rápida te ayudará a cumplir con la normativa paso a paso. Paso 1: Identifica si
Guía Rápida para cumplir con la Ley Antilavado LFPIORPI en México. Leer entrada »
En México, la desconfianza en las instituciones financieras lleva a que muchas personas opten por mantener dinero en efectivo en casa, sin involucrar al sistema bancario. Esto plantea una pregunta común: ¿existe algún límite legal para guardar dinero en efectivo en el hogar? ¿Puede el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sancionar esta práctica?
En los últimos 20 años, México, al igual que muchas otras naciones de América Latina y el mundo occidental, ha sido testigo de un incremento exponencial en la cantidad de leyes, trámites, permisos y procedimientos administrativos necesarios para llevar a cabo actividades cotidianas. Este fenómeno ha llevado al crecimiento desmesurado del derecho administrativo, una rama del derecho público que regula a la administración pública y que, hasta hace poco, permanecía en un segundo plano. Hoy en día, esta área ha absorbido muchas de las funciones que tradicionalmente pertenecían al poder judicial, lo que ha dado lugar a lo que se conoce como “administrativización del derecho”.
Software antilavado experimenta auge frente a cambios regulatorios: Caso PreveNet En el complejo escenario de la prevención de lavado de dinero, los constantes cambios regulatorios plantean desafíos a las instituciones financieras. La adaptación a estas normativas es crucial, y en este contexto, el software antilavado se ha vuelto un aliado estratégico. En los últimos cinco
En el constante enfrentamiento contra el lavado de dinero, la tecnología desempeña un papel crucial. En este contexto, el software antilavado PreveNet destaca por sus características avanzadas, con los avisos masivos emergiendo como una herramienta estratégica. Ventajas Clave de los Avisos Masivos en PreveNet: Al abarcar un amplio espectro de transacciones, los avisos masivos en
Avisos Masivos como Herramienta Estratégica con PreveNet Leer entrada »
Se ha dado a conocer que las estrategias cautelares para congelar activos presuntamente derivados de actividades ilícitas, hasta el 30 de junio de 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha registrado a 536 individuos en la Lista de personas bloqueadas, con un monto total de tres mil 200 millones 59 mil 11.19 pesos. Según
