A pocos meses de cerrar 2020 y con la claridad de que frenar el lavado de dinero es una prioridad para el Gobierno Federal, vale la pena conocer los alcances de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el combate a ese delito. En 2004 se creó esta instancia para en implementar y dar seguimiento […]
Los números del lavado de dinero en México Leer entrada »
Uno de los datos ‘curiosos’ que envuelven al llamado ‘lavado de dinero’ es el relativo a su historia. Por ejemplo, ¿sabías que el término se acuñó en los años 20, en Estados Unidos, durante el periodo de la prohibición del alcohol? ¿Que el mafioso de origen italiano Al Capone lo hizo célebre al utilizar lavanderías
De Al Capone a los cárteles del lavado Leer entrada »
Luego de que se diera a conocer que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2021 contempla un aumento de 7.7% en el presupuesto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para topar en 2021 en 170 millones de pesos, vale la pena conocer algunas razones de peso para alinearse con la
3 razones para cumplir con la Ley Antilavado Leer entrada »
Si estás abrir la cortina de una empresa o negocio cuyo giro es catalogado como actividad vulnerable al lavado de dinero, es importante que cuanto antes te des de alta en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero. En este portal encontrarás la información necesaria para el debido cumplimiento de la Ley Federal para
Guía para el alta en Portal de Prevención de Lavado de Dinero Leer entrada »
Entre las dudas más frecuentes de los Sujetos Obligados a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) destaca lo relativo al rol del Oficial del Cumplimiento, proceso de alta ante la autoridad, perfil y responsabilidades. Si este es tu caso, debes saber que la también llamada
¿Qué hace un oficial de cumplimiento? Leer entrada »
Los sujetos obligados al cumplimiento de la Ley Antilavado deben saber que además de las multas y sanciones administrativas por incumplimiento/omisión de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, hay un riesgo inherente que no todos tienen en el radar. ¿De qué se trata? Nada menos que
Lavado de dinero y crisis de reputación Leer entrada »
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como Ley Antilavado, requiere a los sujetos obligados realizar el monitoreo mensual de los montos de las operaciones con cada uno de sus clientes a fin de identificar posibles operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales. Esta ley establece
¿Cuándo identificar a tus clientes y enviar avisos a la autoridad? Leer entrada »
Si eres sujeto obligado al cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), conocida como Ley Antilavado, debes tener en el radar la importancia de cumplir en tiempo y forma con todo lo que dicta su reglamento si es que quieres evitar multas o sanciones
¿A cuánto ascienden las multas por incumplimiento de la Ley Antilavado? Leer entrada »
El incumplimiento sigue siendo limitado; el desconocimiento del reglamento y suy aplicación es la principal limitante. Si bien durante la administración actual incrementó 50% el número de las empresas inscritas en el padrón de Sujetos Obligados de la Ley Antilavado, aún hay mucho trabajo por hacer. A partir de las acciones recientes emprendidas por la
Empresas cumplen con ley antilavado… a medias Leer entrada »
Su función es elaborar las políticas de identificación de clientes y usuarios, detectar y documentar conductas sospechosas, así como comunicar operaciones que pudieran significar un riesgo para el sujeto obligado. La observancia de la Ley Antilavado exige alinearse a un reglamento donde los sujetos obligados deben cumplir diversos requisitos, siendo el nombramiento del oficial de cumplimiento
Oficial de cumplimiento: pieza clave en la prevención de lavado de dinero Leer entrada »
