Los números del lavado de dinero en México
A pocos meses de cerrar 2020 y con la claridad de que frenar el lavado de dinero es una prioridad […]
Lavado de Dinero en México
De Al Capone a los cárteles del lavado
Uno de los datos ‘curiosos’ que envuelven al llamado ‘lavado de dinero’ es el relativo a su historia. Por ejemplo,
3 razones para cumplir con la Ley Antilavado
Luego de que se diera a conocer que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2021 contempla
Guía para el alta en Portal de Prevención de Lavado de Dinero
Si estás abrir la cortina de una empresa o negocio cuyo giro es catalogado como actividad vulnerable al lavado de
¿Qué hace un oficial de cumplimiento?
Entre las dudas más frecuentes de los Sujetos Obligados a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones
Lavado de dinero y crisis de reputación
Los sujetos obligados al cumplimiento de la Ley Antilavado deben saber que además de las multas y sanciones administrativas por
¿Cuándo identificar a tus clientes y enviar avisos a la autoridad?
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como Ley Antilavado, requiere
¿A cuánto ascienden las multas por incumplimiento de la Ley Antilavado?
Si eres sujeto obligado al cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de
Empresas cumplen con ley antilavado… a medias
El incumplimiento sigue siendo limitado; el desconocimiento del reglamento y suy aplicación es la principal limitante. Si bien durante la
Actividades Vulnerables, Lavado de Dinero en México, LFPIORPI
Oficial de cumplimiento: pieza clave en la prevención de lavado de dinero
Su función es elaborar las políticas de identificación de clientes y usuarios, detectar y documentar conductas sospechosas, así como comunicar operaciones
