El SAT establece límites específicos para diversas operaciones financieras con el objetivo de prevenir el lavado de dinero y otros delitos financieros. Es esencial que las empresas y particulares estén al tanto de estos límites para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y evitar sanciones. Límites de Operaciones en Efectivo: A partir del 1 […]
El cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) es una tarea clave para los Sujetos Obligados, quienes deben garantizar la transparencia y prevenir el uso de sus actividades en esquemas de lavado de dinero. Sin embargo, los errores en los procesos de cumplimiento pueden tener consecuencias graves, incluyendo multas millonarias impuestas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Estos errores, aunque a menudo se derivan de fallas administrativas o falta de conocimiento, pueden poner en riesgo la estabilidad financiera y reputación de las empresas.
Errores que puede traer una multa millonaria a los Sujetos Obligados. Leer entrada »
El pasado 1 de noviembre de 2024, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció, a través del comunicado 060/2024, el envío de 9,287 cartas de orientación a sujetos obligados que realizan actividades vulnerables, conforme a lo estipulado en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Estas
SAT intensifica supervisión con cartas de orientación a sujetos obligados Leer entrada »
En el mundo de la prevención de lavado de dinero (PLD), es crucial conocer a detalle quiénes están involucrados en tus operaciones financieras y comerciales. Esto incluye identificar a las Personas Políticamente Expuestas (PEPs), así como verificar nombres en listas negras internacionales. Prevenet facilita este proceso al ofrecer acceso a listas de PEPs siempre actualizadas
¿Dónde consultar las listas PEPs en México? Leer entrada »
Cumplir con las normativas de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) puede ser un desafío administrativo para cualquier empresa o profesional sujeto obligado. Por eso, contar con una herramienta como Prevenet es clave para garantizar un cumplimiento eficiente y sin contratiempos. Conoce los tres principales
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), también conocida como Ley Antilavado, establece un catálogo de actividades consideradas vulnerables debido a su susceptibilidad para ser utilizadas en el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Estas actividades deben cumplir con estrictos procesos de identificación, registro y
Actividades Vulnerables que pueden utilizar el software PLD PreveNet. Leer entrada »
Cumplir con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) es una obligación para diversas industrias en México, pero uno de los aspectos más complicados del cumplimiento es la gestión de los avisos. Los sujetos obligados, como inmobiliarias, instituciones financieras, y otros, deben reportar ciertas operaciones sospechosas
Envío de Avisos Masivos: Optimiza el Cumplimiento de la Ley Antilavado con Prevenet Leer entrada »
El cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) no solo implica enviar avisos o identificar a los clientes. Una de las obligaciones menos discutidas, pero de gran importancia, son las visitas de verificación realizadas por las autoridades, como el SAT o la Unidad de
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), conocida como Ley Antilavado, establece un marco legal para prevenir que actividades vulnerables sean utilizadas con fines ilícitos. Si eres sujeto obligado, esta guía rápida te ayudará a cumplir con la normativa paso a paso. Paso 1: Identifica si
Guía Rápida para cumplir con la Ley Antilavado LFPIORPI en México. Leer entrada »
En México, la desconfianza en las instituciones financieras lleva a que muchas personas opten por mantener dinero en efectivo en casa, sin involucrar al sistema bancario. Esto plantea una pregunta común: ¿existe algún límite legal para guardar dinero en efectivo en el hogar? ¿Puede el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sancionar esta práctica?
