La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), conocida como Ley Antilavado, […]
Guía Rápida para cumplir con la Ley Antilavado LFPIORPI en México. Leer entrada »
En un entorno empresarial cada vez más complejo y regulado, la prevención del lavado de dinero (PLD) es crucial para proteger la integridad de cualquier negocio. La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) establece obligaciones estrictas para diversas actividades económicas, y el incumplimiento puede resultar en severas sanciones. Por ello, identificar las señales que indican que tu empresa necesita un software especializado en PLD es fundamental. Aquí te presentamos cinco indicadores clave que pueden señalar la necesidad de implementar un software antilavado de dinero:
5 Señales de que Tu Empresa Necesita un Software Antilavado de Dinero Leer entrada »
En el ámbito de cumplimiento normativo, la eficiencia en el envío de avisos antilavado es crucial para las empresas y profesionales que están obligados a reportar actividades sospechosas o transacciones de alto riesgo a las autoridades mexicanas. La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) exige que ciertas actividades vulnerables, como las realizadas por empresas de bienes raíces, notarios y casas de cambio, presenten avisos periódicos a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y al SAT. Sin embargo, este proceso puede ser complejo y requiere precisión en los datos y cumplimiento de tiempos específicos.
Cómo Hacer Avisos Antilavado de Manera Eficiente con PreveNet Leer entrada »
Actualmente, donde la tecnología y las normativas evolucionan constantemente, es crucial que las empresas que manejan actividades vulnerables al lavado de dinero mantengan una postura proactiva frente a los cambios regulatorios. En México, el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) exige que las empresas y profesionales sujetos a esta regulación se mantengan al día para evitar sanciones y garantizar un entorno de transparencia financiera.
La Importancia de Mantenerse Actualizado en Normativas de PLD. Leer entrada »
