Skip to main content

En la era de la globalización y la interconexión, las tendencias en cumplimiento normativo están experimentando cambios significativos. Esta nota examina las tendencias actuales que los empresarios exitosos deben tener en cuenta para mantenerse al día con las regulaciones y liderar con integridad en sus operaciones comerciales.

Globalización y Desafíos Normativos

Exploramos cómo la globalización ha llevado a un aumento en la complejidad de las regulaciones y cómo los empresarios exitosos están abordando los desafíos que surgen al operar en múltiples jurisdicciones. Se destacarán casos de empresas que han adoptado estrategias efectivas para garantizar el cumplimiento en entornos normativos diversos.

Tecnologías Emergentes en Cumplimiento

Analizamos cómo las tecnologías emergentes están transformando la gestión del cumplimiento normativo. Empresarios exitosos están adoptando soluciones tecnológicas avanzadas como Prevenet para automatizar procesos, mejorar la eficiencia y reducir el riesgo de incumplimiento.

Sostenibilidad y Ética Empresarial

Se aborda la creciente importancia de la sostenibilidad y la ética empresarial en el cumplimiento normativo. Empresarios exitosos están integrando prácticas sostenibles en sus operaciones y reconocen que la transparencia y la responsabilidad social son elementos clave en la construcción de la reputación de una empresa.

Exploramos cómo los empresarios exitosos están desarrollando una mentalidad de cambio para adaptarse rápidamente a cambios regulatorios. Existen estrategias efectivas para la monitorización proactiva de cambios normativos y la implementación ágil de ajustes en políticas y procesos en los que Prevenet puede ayudarte.

Noticias PLD

Actividades VulnerablesLavado de dinero en MéxicoLey Antilavado
8 mayo, 2022

Las tres actividades vulnerables más reportada en 2021

En el pasado informa sobre las actividades vulnerables presentado por la UIF, se hizo una semblanza sobre las áreas que presentan una mayor amenaza. Dicho documento contempla desde los años…
Actividades VulnerablesActivos Virtuales
16 febrero, 2022

Fintech, un riesgo emergente en la Prevención del Lavado de Dinero

Las Fintech se encuentran en la mira de los riesgos emergentes ante el SAT debido a la posibilidad de Lavado de Dinero. Es un hecho de que la evolución e…
PLDPrevención de Lavado de DineroSoftware antilavado
18 junio, 2019

Transformación digital es clave para prevención de lavado de dinero en México

La transformación digital en el área de Compliance mejora hasta 50% la observancia de normas y legislaciones. El cómputo en la nube y el software como servicio son la base…

Noticias PLD

notario público
2 agosto, 2023

El papel crucial de los servicios de fe pública en la lucha contra el lavado de dinero en México.

Los servicios de fe pública, representados principalmente por notarios públicos y corredores públicos, juegan un rol fundamental en la prevención del lavado de dinero en México
CertificaciónLavado de dinero en MéxicoLey AntilavadoLFPIORPI
15 octubre, 2021

Actualiza o tramita tu certificado en materia de PLD

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores tiene en marcha la Convocatoria para la Certificación en Materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo.…
Actividades VulnerablesLavado de dinero en MéxicoLey AntilavadoLFPIORPIListas negrasPrevención de Lavado de DineroUIFUnidad de Inteligencia Financiera
22 febrero, 2024

UIF Bloquea Activos por Tres Mil Millones de Pesos en Medidas contra Lavado de Dinero.

Se ha dado a conocer que las estrategias cautelares para congelar activos presuntamente derivados de actividades ilícitas, hasta el 30 de junio de 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)…