Skip to main content

Algunas características que suelen ser valoradas por las empresas al momento de elegir un software antilavado, y que podrían ser beneficiosas:

  • Experiencia y trayectoria en el mercado: Prevenet ha estado en el mercado de prevención de lavado de dinero por más de 10 años, lo que demuestra una trayectoria y experiencia en el sector.
  • Personalización: Prevenet ofrece una solución personalizada para cada cliente, adaptando la plataforma a las necesidades específicas de cada empresa.
  • Integración: Prevenet cuenta con la capacidad de integrarse con los sistemas existentes de la empresa, lo que puede simplificar la implementación del software y mejorar su eficacia.
  • Automatización: La plataforma Prevenet cuenta con una gran cantidad de herramientas que permiten automatizar procesos y reducir la carga de trabajo manual, lo que puede mejorar la eficiencia y la efectividad de la prevención de lavado de dinero.

Es importante mencionar que cada empresa es única y tiene necesidades y requerimientos específicos en cuanto a la prevención de lavado de dinero, por lo que la elección de un software antilavado debería ser una decisión cuidadosa que tome en cuenta las particularidades de cada caso. En Prevenet podemos asesorarle, póngase en contacto con nosotros y automatice su gestión de la LFPIORPI (Ley Antilavado).

Noticias PLD

Lavado de dinero en México
4 agosto, 2022

México en la mira de varias instituciones por riesgos de Lavado de Dinero

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha afirmado que México ha avanzado en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. El grupo advirtió que existen varios puntos…
Actividades VulnerablesLey AntilavadoLFPIORPI
8 septiembre, 2020

Manual de Prevención de Lavado de Dinero, ¿qué debe contener?

Uno de los pendientes en la agenda de los Sujetos Obligados al cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)…
Actividades Vulnerables
3 junio, 2022

Un ranking mundial evaluó las economías más cómplices al ocultar la riqueza de las personas

Este ranking fue elaborado basándose en ciertos criterios que dan un puntaje que determina el nivel de encubrimiento financiero permiten las leyes de cada país, cuántos servicios financieros brindan a…