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En el desafiante terreno del lavado de dinero, es esencial no solo conocer las reglas del juego, sino también implementar estrategias efectivas. Aquí van tres consejos clave:

  • Información poderosa:
    • Mantente al tanto de la Ley Antilavado y sus actualizaciones. Explora los recursos del SAT para aclarar dudas. La información es tu mejor aliado.
  • Cumplimiento Riguroso:
    • Identifica a tus clientes, sigue los umbrales de identificación, reporta operaciones a la UIF, y protege la información del cliente. En caso de verificación, colabora con las autoridades fiscales.
  • Tecnología a tu Favor:
    • La tecnología juega un papel crucial. Utilizar software especializado, como Prevenet, facilita el cumplimiento oportuno. Con recordatorios, calendarios y asesoría, estas herramientas fortalecen tus defensas.

Recuerda, el lavado de dinero es un delito. La omisión y el desconocimiento son puertas abiertas. ¡Ciérralas con Prevenet y contribuye a detener este flagelo en México! 💼🔒 #Prevenet #PrevenciónLavado”

Noticias PLD

Lavado de dinero en México
8 agosto, 2019

¿Cuál es la ruta que sigue el lavado de dinero?

La delincuencia organizada tiene tres pasos definidos para el blanqueo de capitales. Conócelos y mantén la guardia para evitar ser blanco de sus ataques. En medio de la Estrategia Nacional…
Sistema de Administración Tributaria
5 octubre, 2022

Alcances del SAT en el cumplimiento de la Ley Antilavado

Alcances del SAT en el cumplimiento de la Ley Antilavado En la supervisión del cumplimiento de la Ley Antilavado hay diferentes instancias con distintas atribuciones. Una de ellas es el…
Lavado de dinero en MéxicoLey AntilavadoLFPIORPI
26 septiembre, 2023

PreveNet se Moderniza Constantemente para Reforzar la Lucha contra el Lavado de Dinero en México

PreveNet, la plataforma líder en prevención y combate al lavado de dinero en México, ha anunciado una serie de actualizaciones significativas en su sistema con el objetivo de fortalecer aún…

Noticias PLD

Sistema de Administración Tributaria
5 octubre, 2022

Alcances del SAT en el cumplimiento de la Ley Antilavado

En la supervisión del cumplimiento de la Ley Antilavado hay diferentes instancias con distintas atribuciones. Una de ellas es el Sistema de Administración Tributaria (SAT) que, de acuerdo con el…
Software antilavado
4 noviembre, 2022

¿Por qué es importante un software antilavado?

Son múltiples las ventajas que se obtienen por utilizar un software antilavado. Si usted o su empresa son sujetos obligados, es seguro que las autoridades requieran que realice su registro…
Lavado de dinero en México
23 febrero, 2022

El impacto del Lavado de Dinero en México a la economía y a la sociedad es inminente

Según el reporte del SAT respecto a las cifras que arroja el Lavado de Dinero en México, se categorizaron cuatro diferentes tipos de consecuencias: sociales, políticas, financieras y económicas. Éstas…

Noticias PLD

Actividades VulnerablesActivos VirtualesGAFI
11 diciembre, 2020

SHCP modifica las reglas de carácter general de LFPIORPI en materia de activos virtuales

La LFPIORPI tiene novedades este cierre de año. Y es que el pasado 30 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una nueva modificación a…
Actividades VulnerablesLavado de dinero en MéxicoLey AntilavadoLFPIORPI
16 julio, 2020

¿A cuánto ascienden las multas por incumplimiento de la Ley Antilavado?

Si eres sujeto obligado al cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), conocida como Ley Antilavado, debes tener en…
LFPIORPI
11 abril, 2023

Los sujetos obligados, la definición según la ley antilavado

En México, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) establece que ciertas actividades económicas y financieras son susceptibles de ser utilizadas…

Noticias PLD

Lavado de dinero en MéxicoLey AntilavadoLFPIORPI
16 febrero, 2022

Riesgos del Lavado de Dinero en México

Tres son los factores que representan la mayor amenaza para México en relación con el Lavado de dinero. La delincuencia organizada, el nivel de recursos ilícitos generados en el país…
Lavado de dinero en México
4 abril, 2022

Lavado de dinero de cárteles suma $25,000 millones de dólares al año

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la ONU advirtió sobre el lavado de dinero en México.  Según el informe anual del Tráfico de drogas en el mundo…
Actividades VulnerablesLavado de dinero en México
18 mayo, 2022

Remesas y lavado de dinero en México

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes alertó que los cárteles mexicanos, principalmente los cárteles de Jalisco y Sinaloa, blanquean capitales por más de 25,000 millones de dólares anuales, dando…

Noticias PLD

InmobiliarioLFPIORPI
2 diciembre, 2022

Obligaciones de la ley antilavado para arrendatarios

Ya sea por omisión o por no haber presentado a tiempo los avisos ante el SAT, un arrendatario puede ser objeto de multas y sanciones impuestas por las leyes referidas…
Actividades Vulnerables
15 junio, 2022

Blockchain, una actividad vulnerable

Las aplicaciones del Blockchain varían y aunque normalmente lo escuchamos cuando hablamos del tema de criptomonedas. La tecnología de Blockchain es una base de datos online única, descentralizada y que…
Ley AntilavadoLFPIORPIPrevención de Lavado de Dinero
10 noviembre, 2021

¿Cómo me doy de baja del portal SPPLD?

Mucho hablamos de la importancia de darse de alta en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero, pero poco se menciona cómo darse de baja ante alguna circunstancia especial,…