Skip to main content

En México, los notarios públicos son considerados sujetos obligados en materia de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita, de acuerdo con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

Entre las principales obligaciones de un notario público respecto a la LFPIORPI se encuentran las siguientes:

  1. Identificación de clientes y beneficiarios: El notario público debe llevar a cabo un proceso de identificación y conocimiento de sus clientes y, en su caso, de los beneficiarios finales de las operaciones que se realicen ante él.
  2. Reporte de operaciones relevantes: El notario público debe reportar a las autoridades correspondientes cualquier operación que se considere relevante, según los criterios establecidos por la ley y sus reglamentos. Esto incluye, por ejemplo, la compra o venta de bienes inmuebles, la constitución de sociedades o fideicomisos, y la realización de actos jurídicos que involucren sumas de dinero significativas.
  3. Conservación de registros: El notario público debe conservar registros de las operaciones realizadas ante él, incluyendo información sobre los clientes, los beneficiarios, los bienes involucrados y las sumas de dinero que se manejen.
  4. Capacitación y actualización: El notario público debe recibir capacitación y actualización periódica en materia de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita, a fin de estar al tanto de las mejores prácticas y estrategias para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

En caso de que un notario público incumpla con las obligaciones establecidas en la LFPIORPI y sus reglamentos, puede enfrentar sanciones económicas, clausuras temporales o definitivas de su notaría, e incluso penas de prisión en casos graves. Por lo tanto, es importante que los notarios públicos conozcan sus obligaciones y las cumplan adecuadamente para prevenir y detectar operaciones ilícitas.

Noticias PLD

Lavado de dinero en MéxicoLFPIORPI
3 enero, 2024

Emprendedores y Pymes: Defensores Clave en la Batalla Contra el Lavado de Dinero en México

La salvaguarda contra el lavado de dinero se erige como una prioridad estratégica para aquellos que impulsan el empleo y dan impulso a la economía mexicana: los emprendedores y propietarios…
Actividades VulnerablesAutorregularizaciónLey AntilavadoLFPIORPISistema de Administración Tributaria
9 abril, 2020

Lanzan UIF y SAT un nuevo Programa de Auto Regularización por COVID-19

El programa está dirigido a sujetos obligados que tengan problemas para presentar los avisos ante la autoridad debido a la contingencia sanitaria.   En medio de la pandemia por COVID-19,…
Sin categoría
10 junio, 2024

Encuentro entre México y Estados Unidos para fortalecer intercambio de información sobre lavado de dinero.

El subsecretario de Hacienda de México, Gabriel Yorio, se reunió con Brian Nelson, Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera de Estados Unidos. Ambos funcionarios acordaron mejorar el intercambio…