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Según el portal antilavado del SAT, las personas que realizan Actividades Vulnerables son las que clasifican a sus Clientes o Usuarios, para lo cual deben desarrollar un documento en el que establezcan los lineamientos de identificación de Clientes o Usuarios, los criterios, medidas y procedimientos internos que deben adoptar para identificar a un Cliente o Usuario de bajo Riesgo, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de las Reglas de carácter general a que se refiere la Ley.

Prevenet es el software antilavado que te ayuda con el cumplimiento de la LFPIORPI o ley antilavado.  Podrás tener en una herramienta siempre en la nube una mesa de ayuda y soporte para cualquier duda que tengas, asesoría de profesionales y beneficios como envíos masivos para disminuir la gestión de acuses, tableros para ver tu estatus de cumplimiento y un módulo de listas de PEPs.

Noticias PLD

Actividades VulnerablesLavado de dinero en MéxicoLey AntilavadoLFPIORPIListas negrasPrevención de Lavado de DineroUIFUnidad de Inteligencia Financiera
22 febrero, 2024

UIF Bloquea Activos por Tres Mil Millones de Pesos en Medidas contra Lavado de Dinero.

Se ha dado a conocer que las estrategias cautelares para congelar activos presuntamente derivados de actividades ilícitas, hasta el 30 de junio de 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)…
Software antilavadoTecnologíaTransformación Digital
26 mayo, 2020

BeCloud, la empresa que desarrolló Prevenet, triunfó en el Microsoft Teams Hack Challenge capítulo Latam, con su app “Minutas Cobá”. 

BeCloud, la empresa que desarrolló Prevenet, triunfó en el Microsoft Teams Hack Challenge capítulo Latam, con su app "Minutas Cobá".    BeCloud, la empresa que desarrolló Prevenet, anunció que su…
Actividades VulnerablesActivos VirtualesGAFI
11 diciembre, 2020

SHCP modifica las reglas de carácter general de LFPIORPI en materia de activos virtuales

La LFPIORPI tiene novedades este cierre de año. Y es que el pasado 30 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una nueva modificación a…