Skip to main content

Para poder establecer un proceso de análisis de riesgos es importante que comprendamos la metodología de enfoque basado en riesgos. Esto se refiere a las políticas, medidas, procesos y acciones que puede adoptar una empresa a fin de disminuir y en la medida de lo posible evitar riesgos de lavado de dinero y a su vez evitar posibles problemas con las autoridades, tales como congelamiento de cuentas y multas millonarias.

Cada empresa o sujeto obligado, de acuerdo a la actividad vulnerable que realice, debe tener estas medidas para evitar que puedan ser víctimas de un ilícito.

  • Revisar las operaciones que se encuentren fuera de los límites establecidos por la ley.
  • Identificar a todos sus clientes en el portal antilavado.
  • Mantenerse pendiente de las listas negras.
  • Tener controles internos y metodologías de acción en caso de alguna eventualidad.
  • Mantener informadas a las autoridades en caso de detección de una operación que pudiese ser considerada ilícita.
  • Mantener documentación adecuada y organizada conforme lo que se plantea en la ley antilavado.

Todos estos lineamientos del análisis de riesgo, pueden ser cubiertos a través de un software antilavado como Prevenet. Nuestro software se encuentra en la nube y te permite mantener un correcto control y facilitar tu cumplimiento ante las autoridades.

Noticias PLD

Actividades VulnerablesActivos Virtuales
16 febrero, 2022

Fintech, un riesgo emergente en la Prevención del Lavado de Dinero

Las Fintech se encuentran en la mira de los riesgos emergentes ante el SAT debido a la posibilidad de Lavado de Dinero. Es un hecho de que la evolución e…
Innovaciones Tecnológicas en el Sector Antilavado
Actividades Vulnerables
21 noviembre, 2024

Innovaciones Tecnológicas en el Sector Antilavado

Las tendencias actuales en el desarrollo de tecnología antilavado de dinero giran en torno a la inteligencia artificial, el machine learning y la automatización de procesos. Estas tecnologías han transformado…
Actividades VulnerablesPrevención de Lavado de DineroSoftware antilavado
11 abril, 2024

La Revolución Digital en la Lucha Antilavado en México: La Importancia de los Softwares Antilavado

En la era digital, la lucha contra el lavado de dinero ha experimentado una notable transformación gracias al avance tecnológico. En México, la adopción de softwares antilavado emerge como un…