Skip to main content

Desde la implementación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) hace cinco años, el panorama legal en México ha experimentado transformaciones significativas en la lucha contra el lavado de dinero. A lo largo de este periodo, diversas enmiendas y actualizaciones han marcado la evolución de esta legislación, presentando desafíos y oportunidades para las empresas, especialmente aquellas dirigidas por líderes de alto rango.

Influencia en la Alta Dirección Empresarial

La LFPIORPI ha tenido un impacto directo en las estrategias y operaciones de las empresas de alto rango. Las exigencias normativas y las actualizaciones periódicas han requerido una adaptación constante para garantizar el cumplimiento y la integridad de las operaciones financieras.

Transformaciones Clave en los Últimos Años

Exploraremos las transformaciones clave que la LFPIORPI ha experimentado a lo largo de los últimos cinco años, desde ajustes en los umbrales de reporte hasta cambios en los sectores señalados como actividades vulnerables. Estos cambios han llevado a las empresas a reevaluar y fortalecer sus prácticas internas de cumplimiento.

Tecnología como Aliada en el Cumplimiento

En un mundo empresarial cada vez más digital, destacaremos cómo la tecnología, en particular los software antilavado como Prevenet, se ha convertido en un aliado crucial para simplificar y agilizar el cumplimiento de la LFPIORPI. Analizaremos cómo estas herramientas ofrecen soluciones efectivas para la identificación y prevención de operaciones ilícitas.

Perspectivas Futuras y Recomendaciones

Concluiremos la nota explorando las perspectivas futuras de la LFPIORPI y ofreciendo recomendaciones prácticas para los líderes empresariales que buscan no solo cumplir con las obligaciones legales, sino también mejorar la integridad y la transparencia en sus operaciones.

Noticias PLD

Lavado de dinero en MéxicoPLDPrevención de Lavado de Dinero
23 septiembre, 2020

De Al Capone a los cárteles del lavado

Uno de los datos 'curiosos' que envuelven al llamado 'lavado de dinero' es el relativo a su historia. Por ejemplo, ¿sabías que el término se acuñó en los años 20,…
Actividades VulnerablesLavado de dinero en MéxicoPrevención de Lavado de DineroSoftware antilavado
29 diciembre, 2021

¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento de la Ley Antilavado?

¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento de la Ley Antilavado? El incumplimiento u omisión de las disposiciones del reglamento de la Ley Antilavado implican sanciones económicas e incluso penas cárcel.…
Actividades VulnerablesActivos Virtuales
16 febrero, 2022

Fintech, un riesgo emergente en la Prevención del Lavado de Dinero

Las Fintech se encuentran en la mira de los riesgos emergentes ante el SAT debido a la posibilidad de Lavado de Dinero. Es un hecho de que la evolución e…