Skip to main content

En el constante esfuerzo por combatir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) establece directrices y obligaciones claras para diversos sectores económicos. Entre ellos, los notarios públicos, como figuras clave en transacciones inmobiliarias y legales, se ven sometidos a estrictas normativas, y el incumplimiento conlleva sanciones sustanciales.

I. Responsabilidades de los Notarios según la LFPIORPI

Los notarios, en su calidad de fedatarios públicos, juegan un papel esencial en la certificación de documentos y transacciones legales. Su función va más allá de la mera formalidad, ya que son guardianes de la legalidad y la transparencia en numerosos procesos, especialmente en operaciones inmobiliarias.

La LFPIORPI establece que los notarios tienen la responsabilidad de verificar la identidad de las partes involucradas en una transacción, así como la legitimidad de los recursos utilizados. Además, deben reportar operaciones consideradas como relevantes conforme a los parámetros establecidos por la ley.

II. Multas por Incumplimiento

El no cumplir con las disposiciones de la LFPIORPI puede resultar en multas significativas para los notarios. Estas multas son impuestas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), organismo encargado de supervisar y sancionar las prácticas relacionadas con el lavado de dinero.

Las multas pueden variar según la gravedad del incumplimiento y la reiteración del mismo. Por ejemplo, si un notario no verifica adecuadamente la identidad de las partes o no reporta una operación relevante, puede enfrentar sanciones económicas que van desde montos considerables hasta la suspensión temporal o definitiva de sus funciones.

III. Importancia de la Debida Diligencia

Ante las implicaciones financieras y legales, los notarios deben realizar una debida diligencia exhaustiva en cada transacción que certifican. Esto implica verificar la autenticidad de la identificación presentada, indagar sobre la procedencia de los recursos involucrados y asegurarse de que la operación cumpla con los criterios establecidos por la LFPIORPI.

IV. Adaptación a Cambios Normativos

Dada la naturaleza cambiante de las leyes y regulaciones en materia de lavado de dinero, los notarios deben mantenerse actualizados sobre cualquier modificación en la normativa. La adaptación a estos cambios es crucial para evitar multas y asegurar el cumplimiento continuo.

V. Rol Fundamental en la Prevención del Lavado de Dinero

A pesar de las multas y sanciones, el papel de los notarios en la prevención del lavado de dinero es fundamental. Su contribución a la transparencia y legalidad en las transacciones inmobiliarias ayuda a fortalecer el sistema financiero y a prevenir actividades ilícitas.

VI. Necesidad de Capacitación Continua

La complejidad de las normativas exige que los notarios se sometan a capacitación continua en temas de prevención de lavado de dinero. Esta formación garantiza que estén al tanto de los requisitos legales más recientes y les proporciona las herramientas necesarias para cumplir con sus responsabilidades de manera efectiva.

Una Responsabilidad Compartida

Las multas impuestas por la LFPIORPI no solo representan una carga financiera para los notarios, sino que también destacan la importancia de su papel en la lucha contra el lavado de dinero. Al adoptar prácticas de diligencia debida y mantenerse actualizados sobre los cambios normativos, los notarios contribuyen significativamente a la integridad del sistema financiero mexicano.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin a magna augue. Proin faucibus nunc ut nunc lacinia rhoncus. Maecenas vehicula, felis sed venenatis feugiat, augue ante ultricies sapien, ac semper ligula lectus vel orci. Etiam egestas vel elit et posuere. Donec lobortis lacinia purus, sit amet lobortis diam semper id. Mauris tristique leo ac rutrum porta. Donec imperdiet tortor eget tellus ultricies, et laoreet quam ultrices. Aenean in ipsum ultrices, placerat mauris eu, dapibus lorem. Cras imperdiet scelerisque lectus, vel iaculis odio gravida id.

Nunc id dictum mauris, at pharetra tortor. Proin ac velit ac urna luctus pharetra nec non ante. Nulla vestibulum faucibus mauris sit amet finibus. Aliquam viverra arcu ut finibus vulputate. Pellentesque aliquam dui nibh, a aliquet dolor mattis at. Curabitur mattis tincidunt tristique. Nulla facilisi. Aliquam mi orci, laoreet vitae mauris nec, imperdiet aliquet nunc. Nulla convallis felis ac velit vestibulum, vestibulum finibus nunc tincidunt. Morbi vel urna malesuada, cursus lorem ac, pulvinar purus.

Noticias PLD

Actividades Vulnerables
13 marzo, 2024

Evolución y Desafíos en las empresas: Cinco Años de Cambios Legislativos en la LFPIORPI

Desde la implementación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) hace cinco años, el panorama legal en México ha experimentado…
Software antilavado
31 mayo, 2022

Umbral de identificación y aviso: ¿cuáles son las diferencias?

Si realizas una actividad vulnerable considerada por la Ley Antilavado debes tener dos conceptos clave en el radar para cumplir cabalmente con el reglamento: el umbral de identificación y el…
Actividades VulnerablesLavado de dinero en México
9 enero, 2023

¿Qué debo hacer si mi cliente o usuario no me proporciona la información y documentación requerida por la Ley Antilavado?

Una de los requerimientos de la Ley Antilavado es presentar información de los clientes para registro de operaciones con actividades vulnerables. Pero ¿qué es lo que se debe hacer si…

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin a magna augue. Proin faucibus nunc ut nunc lacinia rhoncus. Maecenas vehicula, felis sed venenatis feugiat, augue ante ultricies sapien, ac semper ligula lectus vel orci. Etiam egestas vel elit et posuere. Donec lobortis lacinia purus, sit amet lobortis diam semper id. Mauris tristique leo ac rutrum porta. Donec imperdiet tortor eget tellus ultricies, et laoreet quam ultrices. Aenean in ipsum ultrices, placerat mauris eu, dapibus lorem. Cras imperdiet scelerisque lectus, vel iaculis odio gravida id.

Nunc id dictum mauris, at pharetra tortor. Proin ac velit ac urna luctus pharetra nec non ante. Nulla vestibulum faucibus mauris sit amet finibus. Aliquam viverra arcu ut finibus vulputate. Pellentesque aliquam dui nibh, a aliquet dolor mattis at. Curabitur mattis tincidunt tristique. Nulla facilisi. Aliquam mi orci, laoreet vitae mauris nec, imperdiet aliquet nunc. Nulla convallis felis ac velit vestibulum, vestibulum finibus nunc tincidunt. Morbi vel urna malesuada, cursus lorem ac, pulvinar purus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin a magna augue. Proin faucibus nunc ut nunc lacinia rhoncus. Maecenas vehicula, felis sed venenatis feugiat, augue ante ultricies sapien, ac semper ligula lectus vel orci. Etiam egestas vel elit et posuere. Donec lobortis lacinia purus, sit amet lobortis diam semper id. Mauris tristique leo ac rutrum porta. Donec imperdiet tortor eget tellus ultricies, et laoreet quam ultrices. Aenean in ipsum ultrices, placerat mauris eu, dapibus lorem. Cras imperdiet scelerisque lectus, vel iaculis odio gravida id.

Nunc id dictum mauris, at pharetra tortor. Proin ac velit ac urna luctus pharetra nec non ante. Nulla vestibulum faucibus mauris sit amet finibus. Aliquam viverra arcu ut finibus vulputate. Pellentesque aliquam dui nibh, a aliquet dolor mattis at. Curabitur mattis tincidunt tristique. Nulla facilisi. Aliquam mi orci, laoreet vitae mauris nec, imperdiet aliquet nunc. Nulla convallis felis ac velit vestibulum, vestibulum finibus nunc tincidunt. Morbi vel urna malesuada, cursus lorem ac, pulvinar purus.

Noticias PLD

CRIPTO
Actividades Vulnerables
9 enero, 2023

¿Cómo se realizan fraudes con criptomonedas?

El lavado de dinero en México se ha transformado en los últimos años y se ha ampliado y extendido a diversas actividades empresariales como constructoras, inmobiliarias y otros giros que…
Lavado de dinero en México
4 febrero, 2022

Lavado de dinero y sus avances en México

El lavado de dinero es el proceso de transformar el producto del crimen y la corrupción en activos aparentemente “legítimos". Uno de los adelantos más importantes en México ha sido…
PLDSistema de Administración Tributaria
4 noviembre, 2022

¿Qué es DeclaraNOT y qué necesito para presentar mis declaraciones?

En México los notarios, corredores, jueces y fedatarios públicos requieren presentar una declaración mensual o por operación de venta o adquisición de bienes en las que se haya intervenido. Así…

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin a magna augue. Proin faucibus nunc ut nunc lacinia rhoncus. Maecenas vehicula, felis sed venenatis feugiat, augue ante ultricies sapien, ac semper ligula lectus vel orci. Etiam egestas vel elit et posuere. Donec lobortis lacinia purus, sit amet lobortis diam semper id. Mauris tristique leo ac rutrum porta. Donec imperdiet tortor eget tellus ultricies, et laoreet quam ultrices. Aenean in ipsum ultrices, placerat mauris eu, dapibus lorem. Cras imperdiet scelerisque lectus, vel iaculis odio gravida id.

Nunc id dictum mauris, at pharetra tortor. Proin ac velit ac urna luctus pharetra nec non ante. Nulla vestibulum faucibus mauris sit amet finibus. Aliquam viverra arcu ut finibus vulputate. Pellentesque aliquam dui nibh, a aliquet dolor mattis at. Curabitur mattis tincidunt tristique. Nulla facilisi. Aliquam mi orci, laoreet vitae mauris nec, imperdiet aliquet nunc. Nulla convallis felis ac velit vestibulum, vestibulum finibus nunc tincidunt. Morbi vel urna malesuada, cursus lorem ac, pulvinar purus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin a magna augue. Proin faucibus nunc ut nunc lacinia rhoncus. Maecenas vehicula, felis sed venenatis feugiat, augue ante ultricies sapien, ac semper ligula lectus vel orci. Etiam egestas vel elit et posuere. Donec lobortis lacinia purus, sit amet lobortis diam semper id. Mauris tristique leo ac rutrum porta. Donec imperdiet tortor eget tellus ultricies, et laoreet quam ultrices. Aenean in ipsum ultrices, placerat mauris eu, dapibus lorem. Cras imperdiet scelerisque lectus, vel iaculis odio gravida id.

Nunc id dictum mauris, at pharetra tortor. Proin ac velit ac urna luctus pharetra nec non ante. Nulla vestibulum faucibus mauris sit amet finibus. Aliquam viverra arcu ut finibus vulputate. Pellentesque aliquam dui nibh, a aliquet dolor mattis at. Curabitur mattis tincidunt tristique. Nulla facilisi. Aliquam mi orci, laoreet vitae mauris nec, imperdiet aliquet nunc. Nulla convallis felis ac velit vestibulum, vestibulum finibus nunc tincidunt. Morbi vel urna malesuada, cursus lorem ac, pulvinar purus.

Noticias PLD

Actividades VulnerablesLey AntilavadoLFPIORPIPrevención de Lavado de DineroUnidad de Inteligencia Financiera
13 enero, 2020

¿Sabes lo que hace la Unidad de Inteligencia Financiera?

*Este órgano de la SHyCP actúa como interlocutor neutral entre los sujetos obligados y la autoridad, así como entidad facilitadora de información para las diversas Unidades de Inteligencia Financiera a…
Lavado de dinero en MéxicoLey AntilavadoLFPIORPIoperaciones inusuales
21 junio, 2023

Reporte de Operaciones Inusuales: Detectando actividades sospechosas en el marco de la Ley Antilavado en México

La lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo es una prioridad en el ámbito financiero y empresarial. En México, la Ley Federal para la Prevención e…
Lavado de dinero en México
15 junio, 2022

El lavado de dinero es una amenaza para las infraestructuras críticas financieras

El director de Seguridad e Inteligencia del Banco Sabadell de México, se pronunció en el II Congreso Mexicano PIC sobre el lavado de dinero, mencionando que es una amenaza para…