Ley Antilavado, ¿cómo cumplir en 2020?
Cerca del 50% de los sujetos obligados desconoce la ley o no sabe cómo alinearse, pero podrían ser más quienes estén vulnerables a multas cercanas a los 5 millones de pesos o a penas de cárcel por incumplimiento u omisión. Aunque desde 2013 existe en México la llamada Ley Federal para la Prevención e Identificación […]
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