Ley Antilavado, ¿cómo cumplir en 2020?
Cerca del 50% de los sujetos obligados desconoce la ley o no sabe cómo alinearse, pero podrían ser más quienes […]
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¿Sabes lo que hace la Unidad de Inteligencia Financiera?
*Este órgano de la SHyCP actúa como interlocutor neutral entre los sujetos obligados y la autoridad, así como entidad facilitadora
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La ley antilavado en cinco puntos
Aunque esta ley existe desde 2013, el desconocimiento de sus alcances y aplicación limitan su cabal cumplimiento. ¡Infórmate en qué
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Facilitan a Notarios presentación de Avisos de Ley Antilavado
Desde el 1º de julio de 2019 está en vigor DeclaraNOT online, una plataforma que permitirá a notarios, corredores, jueces
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Lanzan Programa de Auto Regularización de la Ley Antilavado
Las nuevas Reglas de Auto Regularización de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de
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Sector Inmobiliario: Foco rojo para el lavado de dinero.
Si eres desarrollador o tu actividad profesional está relacionada con la compra-venta o alquiler de inmuebles, debes conocer lo que
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Es outsourcing actividad vulnerable al lavado de dinero
Las empresas que prestan el servicio de outsourcing deben acatar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones
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Cómo meterle freno al lavado de dinero
Por Octavio Máynez. Pese al interés de las autoridades financieras, hacendarias y judiciales por identificar y frenar el lavado de
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