Elaborar un manual para el cumplimento de la Ley Antilavado (LFPIORPI) es indispensable y un requerimiento que las empresas, aquí te presentamos una guía con la cual puedes elaborar un manual: 1.- Menciona el contexto de la Ley Antilavado: es importante dejar claro para todos los colaboradores el marco histórico de la Ley Federal para […]