Actividades VulnerablesBoletín de prensaLavado de dinero en MéxicoLey AntilavadoLFPIORPIprensaPrevención de Lavado de DineroSin categoría Resumen de Prevenet en los medios de comunicación Agradecemos a los medios de comunicación por la mención y el espacio para hablar de…Prevenet_Noticias16 diciembre, 2019
Actividades VulnerablesAutorregularizaciónBoletín de prensaLFPIORPI Lanzan Programa de Auto Regularización de la Ley Antilavado Las nuevas Reglas de Auto Regularización de la Ley Federal para la Prevención e Identificación…Prevenet_Noticias29 abril, 2019
InmobiliarioLey AntilavadoLFPIORPIPLD Sector Inmobiliario: Foco rojo para el lavado de dinero. Si eres desarrollador o tu actividad profesional está relacionada con la compra-venta o alquiler de…Prevenet_Noticias16 abril, 2019
LFPIORPIoutsourcingPLD Es outsourcing actividad vulnerable al lavado de dinero Las empresas que prestan el servicio de outsourcing deben acatar la Ley Federal para la…Prevenet_Noticias15 abril, 2019