Alcances del SAT en el cumplimiento de la Ley Antilavado

En la supervisión del cumplimiento de la Ley Antilavado hay diferentes instancias con distintas atribuciones. Una de ellas es el Sistema de Administración Tributaria (SAT) que, de acuerdo con el Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de Procedencia Ilícita, tiene la función de integrar y mantener actualizado […]

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Lanzan Programa de Auto Regularización de la Ley Antilavado

Las nuevas Reglas de Auto Regularización de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) establecen las directrices para aspirar a la condonación de multas. Solamente 20% de los Sujetos obligados está en condiciones de ponerse totalmente al corriente. Desconocimiento de la ley y falta de procesos

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Es outsourcing actividad vulnerable al lavado de dinero

Las empresas que prestan el servicio de outsourcing deben acatar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Aquí te decimos cómo cumplir. Aunque mucho se habla de las actividades vulnerables enmarcadas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia

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