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El sector de construcción y desarrollo de bienes inmuebles en México, aunque es un pilar importante de la economía, también ha sido identificado como una actividad vulnerable al lavado de dinero de acuerdo a la LFPIORPI.
La lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo es una prioridad en el ámbito financiero y
En el mundo actual, donde las transacciones financieras se realizan de manera cada vez más digitalizada, es fundamental contar con
La automatización del cumplimiento del Programa de Prevención de Lavado de Dinero (PDL) mediante el uso de un software antilavado
El lavado de dinero es una preocupación global, y México no es la excepción. En este escenario, contar con herramientas
La relevancia de los programas de capacitación en el Programa de Cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e
La responsabilidad de reportar operaciones sospechosas es una parte fundamental del cumplimiento de la ley antilavado. Las empresas y profesionales
El monitoreo y la revisión periódica en el cumplimiento del Programa de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) son fundamentales
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