El director de Seguridad e Inteligencia del Banco Sabadell de México, se pronunció en el…
Prevenet_Noticias18 mayo, 2022
Según las directrices emitidas por la CNBV para facilitar la gestión administrativa del beneficiario controlador,…
Prevenet_Noticias18 mayo, 2022
A partir de la implementación de políticas nacionales e internacionales en tema de Prevención de…
Prevenet_Noticias18 abril, 2022
Conoce los umbrales de los donativos de la Ley Antilavado Recientemente se dieron a conocer…
Prevenet_Noticias3 marzo, 2022
Recientemente se firmó un acuerdo de colaboración que sustituye al vigente desde hace más de…
Prevenet_Noticias23 febrero, 2022
El cumplimiento de la Ley Antilavado exige estar al día en cuanto a la presentación…
Prevenet_Noticias8 diciembre, 2021
Una de las responsabilidades de los sujetos obligados al cumplimiento de la Ley Federal para…
Prevenet_Noticias21 septiembre, 2021
¿Sabías que certificarte en prevención de lavado de dinero es de gran relevancia para ti…
Prevenet_Noticias30 agosto, 2021
Dice que el conocimiento nunca sobra y es por eso que queremos compartir contigo que…
Prevenet_Noticias9 agosto, 2021