¿Qué necesito para operar activos virtuales en México y cumplir la LFPIORPI?

En México, para operar activos virtuales, es crucial comprender los dos regímenes bajo los cuales se pueden llevar a cabo estas transacciones: El régimen financiero abarca a las Fintech y bancos, los cuales están sujetos a una regulación estricta y solo pueden operar con activos virtuales autorizados por el Banco de México. Sin embargo, hasta […]

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La Delincuencia Organizada en México: Aliada de la Tecnología y las Criptomonedas

La delincuencia organizada, en su búsqueda de grandes ganancias, ha encontrado en la tecnología su mejor aliado. Los delitos financieros, en particular, son motivo de preocupación a nivel global debido a su complejidad y las cuantiosas ganancias que generan. México no escapa a esta tendencia, donde el uso de innovaciones tecnológicas, estructuras financieras cada vez

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Las Fintech con ventaja sobre los Bancos en tema de Lavado de Dinero

El presidente de la AMB, Daniel Becker recientemente opinó sobre el trabajo de las Fintech en México. Mencionó que las Fintech, deberían competir en “cancha pareja”, es decir con los mismos criterios equivalentes en términos de Lavado de Dinero en México y Ciberseguridad, acción que traería beneficios a los usuarios y al mismo sistema financiero. 

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SHCP modifica las reglas de carácter general de LFPIORPI en materia de activos virtuales

La LFPIORPI tiene novedades este cierre de año. Y es que el pasado 30 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una nueva modificación a las reglas de carácter general de la LFPIORPI, la cual establece requisitos adicionales en el alta y registro de la actividad vulnerable de activos virtuales.

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