¿Quiénes son los obligados a identificar al beneficiario controlador?
Personas morales, fiduciarias, fideicomitentes o fideicomisarios, partes contratantes o integrantes en cualquier figura jurídica, terceros con motivo de su intervención, […]
Beneficiario Controlador
Guía de Identificación del cliente y usuario conforme a la Ley Antilavado en México 2022
La identificación de clientes y usuarios es un paso más de los Sujetos Obligados respecto al cumplimiento de la Ley
¿Cómo recopilar la información sobre los beneficiarios controladores ante la UIF?
Según la LFPIORPI (Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita) en los anexos
¿Cómo determinar el beneficiario de una entidad financiera?
Según las directrices emitidas por la CNBV para facilitar la gestión administrativa del beneficiario controlador, en seguida daremos un breve
Leyes Antilavado Contra el Financiamiento al Terrorismo ante los Riesgos Emergentes derivados de COVID-19
Las nuevas medidas del gobierno para combate a la pandemia parece abrir la puerta al Lavado de Dinero en México.
