Las 40 Recomendaciones del GAFI y su impacto en el marco legal mexicano para la prevención del lavado de dinero
Las 40 Recomendaciones y las correspondientes Notas Interpretativas del GAFI son la guía principal que los países, incluido México, deben seguir para implementar medidas eficaces en estos ámbitos. El marco legal mexicano, en particular la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), se ha adaptado para cumplir con estos estándares internacionales.
