Ante el confinamiento y la necesidad de implementar trabajo remoto, las soluciones on demand han ganado protagonismo al permitir acceder a soluciones especializadas sin importar el momento o el lugar. En plena pandemia por el COVID-19, el software como servicio (SaaS por sus siglas en inglés) se ha convertido en el gran aliado de […]
Software como servicio y su importancia en tiempos del COVID-19 Leer entrada »
¿Eres sujeto obligado? Conoce el significado de los términos más usados en la prevención y combate del blanqueo de capitales. Todos los días leemos noticias sobre la lucha contra el lavado de dinero: conocemos cifras que revelan cómo va México en el combate de ese delito o nos enteramos de alguna acción relevante de la
7 conceptos que debes conocer sobre Prevención de Lavado de Dinero Leer entrada »
El segmento de lujo se ha convertido en uno de los principales medios para el blanqueo de capitales. En la prevención contra el lavado de dinero (PLD) hay ciertas ramas de la economía que son altamente susceptibles al blanqueo de capitales, siendo la industria inmobiliaria una de las que están en el ojo del huracán.
La ruta del lavado de dinero en el sector inmobiliario Leer entrada »
La adecuada identificación de tus clientes es indispensable para conformar los expedientes únicos requerido por la autoridad fiscal. Conoce qué documentos e información debes solicitar. En la lucha contra el lavado de dinero, la identificación adecuada de clientes y usuarios no solo es indispensable para la conformación de los expedientes únicos que requiere la
¿Sabes cómo identificar a tus clientes? Leer entrada »
Tres consejos de oro para prevenir el lavado de dinero Sumario: El conocimiento de la Ley Antilavado y el uso de tecnología son básicos para prevenir el blanqueo de capitales. Si tu actividad comercial o profesional es considerada como vulnerable por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia
Tres consejos de oro para prevenir el lavado de dinero Leer entrada »
Aunque esta ley existe desde 2013, el desconocimiento de sus alcances y aplicación limitan su cabal cumplimiento. ¡Infórmate en qué consiste! A pocos días de cerrar 2019 y en medio de una franca estrategia del Gobierno Federal para meter freno al lavado de dinero, vale la pena hacer un recuento sobre lo que representa este
La ley antilavado en cinco puntos Leer entrada »
Agradecemos a los medios de comunicación por la mención y el espacio para hablar de Prevenet. A continuación un resumen de las notas informativas del 2019. Reforma. Revista Gadgets: BeCloud. Software automatiza las tareas para cumplir con la Ley de prevención de lavado de dinero. “Be Cloud, una empresa mexicana que ofrece soluciones como
Resumen de PreveNet en los medios de comunicación Leer entrada »
La delincuencia organizada tiene tres pasos definidos para el blanqueo de capitales. Conócelos y mantén la guardia para evitar ser blanco de sus ataques. En medio de la Estrategia Nacional Contra el Lavado de Dinero y el recrudecimiento de las medidas anunciadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda para frenar
¿Cuál es la ruta que sigue el lavado de dinero? Leer entrada »
Aunque mucho se habla del lavado de dinero y del impacto negativo que tiene en la economía, no todos saben qué es, quiénes son vulnerables, ni cómo cumplir con la llamada Ley Antilavado. Si este es tu caso, debes saber que la observancia de esta normativa puede ahorrarte muchos dolores de cabeza, multas e incluso
5 cosas que no sabías sobre el lavado de dinero (y que te urge conocer) Leer entrada »
