¿Qué es una actividad vulnerable?
Uno de los conceptos más escuchados cuando hablamos de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) es el de ‘actividades vulnerables’, […]
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5 errores que te hacen fracasar en el cumplimiento de la Ley Antilavado
¿Imaginas emprender en el negocio de tus sueños y que a causa de un error u omisión en el cumplimiento
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¿Qué es lo que sabes sobre las listas negras?
Seguramente has escuchado hablar de las listas negras, esos ‘míticos’ inventarios en los que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) identifica a
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La Ley Nieto y las acciones contra el lavado de dinero
Este cierre de año el combate al lavado de dinero ha tomado un ritmo vertiginoso, pues no solo se lanzó
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Empresas de outsourcing deben seguir cumpliendo Ley Antilavado
Mientras el Gobierno Federal busca regular el outsourcing en México mediante una iniciativa de reforma que suprime la subcontratación de
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6 cosas que debes saber si eres Sujeto Obligado a la Ley Antilavado
Sabemos que quieres crecer tu negocio, generar empleos y operar dentro del marco de la ley, por lo que si
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El paso a paso de una visita de verificación
Si eres un sujeto obligado al cumplimiento de la Ley Antilavado seguramente sabes que la SHCP, por medio del SAT,
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Resuelve tus dudas sobre la emisión de avisos
Algunas de las dudas más frecuentes en relación con el cumplimiento de la Ley Antilavado giran en torno a la
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3 razones para cumplir con la Ley Antilavado
Luego de que se diera a conocer que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2021 contempla
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Manual de Prevención de Lavado de Dinero, ¿qué debe contener?
Uno de los pendientes en la agenda de los Sujetos Obligados al cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención
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