¿Qué es una actividad vulnerable?

Uno de los conceptos más escuchados cuando hablamos de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) es el de ‘actividades vulnerables’, pero ¿sabes exactamente a qué se refieren estas dos palabras que todos los días leemos y escuchamos cuando se habla de blanqueo de capitales? De acuerdo con la Ley Federal para la Prevención e Identificación […]

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¿Qué es lo que sabes sobre las listas negras?

Seguramente has escuchado hablar de las listas negras, esos ‘míticos’ inventarios en los que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) identifica a empresas y contribuyentes que generaron facturas falsas o que están relacionadas con el delito del lavado de dinero, según las disposiciones del Artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. Dicho listado es una especie de alerta que

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Manual de Prevención de Lavado de Dinero, ¿qué debe contener?

Uno de los pendientes en la agenda de los Sujetos Obligados al cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) consiste en la elaboración del Manual de Prevención de Lavado de Dinero, el cual es un instrumento indispensable para evitar ser víctima del delito.  Este

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