¿Qué es una actividad vulnerable?
Uno de los conceptos más escuchados cuando hablamos de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) es el de ‘actividades vulnerables’, pero ¿sabes exactamente a qué se refieren estas dos palabras que todos los días leemos y escuchamos cuando se habla de blanqueo de capitales? De acuerdo con la Ley Federal para la Prevención e Identificación […]
¿Qué es una actividad vulnerable? Leer entrada »