Uno de los conceptos más escuchados cuando hablamos de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) es el de ‘actividades vulnerables’, pero ¿sabes exactamente a qué se refieren estas dos palabras que todos los días leemos y escuchamos cuando se habla de blanqueo de capitales? De acuerdo con la Ley Federal para la Prevención e Identificación […]
¿Qué es una actividad vulnerable? Leer entrada »
¿Imaginas emprender en el negocio de tus sueños y que a causa de un error u omisión en el cumplimiento de la Ley Antilavado fueras sancionado con una multa millonaria que pusiera en peligro la continuidad de tu empresa? Por inverosímil o lejano que parezca, es una posibilidad que acecha a quienes desempeñan actividades vulnerables,
5 errores que te hacen fracasar en el cumplimiento de la Ley Antilavado Leer entrada »
Seguramente has escuchado hablar de las listas negras, esos ‘míticos’ inventarios en los que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) identifica a empresas y contribuyentes que generaron facturas falsas o que están relacionadas con el delito del lavado de dinero, según las disposiciones del Artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. Dicho listado es una especie de alerta que
¿Qué es lo que sabes sobre las listas negras? Leer entrada »
Este cierre de año el combate al lavado de dinero ha tomado un ritmo vertiginoso, pues no solo se lanzó una iniciativa de reforma que suprime la subcontratación de personal, sino que se aprobó la llamada Ley Nieto, que contempla reformas a la Ley de Instituciones de Crédito. La citada legislación posibilita a la Unidad
La Ley Nieto y las acciones contra el lavado de dinero Leer entrada »
Mientras el Gobierno Federal busca regular el outsourcing en México mediante una iniciativa de reforma que suprime la subcontratación de personal, es importante que las empresas de outsourcing se blinden contra alguna multa o sanción y sigan derivadas del incumplimiento de la Ley Antilavado. La iniciativa -que entrará en vigor el 1 de enero de
Empresas de outsourcing deben seguir cumpliendo Ley Antilavado Leer entrada »
Sabemos que quieres crecer tu negocio, generar empleos y operar dentro del marco de la ley, por lo que si tu empresa o actividad se clasifica como ‘vulnerable’ al blanqueo de capitales es importante que conozcas este decálogo sobre la llamada Ley Antilavado. Esta legislación fue creada en 2013 para regular los actos u operaciones
6 cosas que debes saber si eres Sujeto Obligado a la Ley Antilavado Leer entrada »
Si eres un sujeto obligado al cumplimiento de la Ley Antilavado seguramente sabes que la SHCP, por medio del SAT, está facultada para hacer visitas de verificación que buscan comprobar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la LFPIORPI. ¿Qué puedes esperar? ¿Por qué te llegó esta visita? ¿Cómo puedes responder? De inicio debes saber
El paso a paso de una visita de verificación Leer entrada »
Algunas de las dudas más frecuentes en relación con el cumplimiento de la Ley Antilavado giran en torno a la elaboración y envío de avisos a la autoridad fiscal, lo cual es considerado una obligación para quienes realizan actividades vulnerables. Con frecuencia, los Sujetos Obligados (SO) se cuestionan sobre cómo requisitar los formatos, en qué
Resuelve tus dudas sobre la emisión de avisos Leer entrada »
Luego de que se diera a conocer que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2021 contempla un aumento de 7.7% en el presupuesto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para topar en 2021 en 170 millones de pesos, vale la pena conocer algunas razones de peso para alinearse con la
3 razones para cumplir con la Ley Antilavado Leer entrada »
Uno de los pendientes en la agenda de los Sujetos Obligados al cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) consiste en la elaboración del Manual de Prevención de Lavado de Dinero, el cual es un instrumento indispensable para evitar ser víctima del delito. Este
Manual de Prevención de Lavado de Dinero, ¿qué debe contener? Leer entrada »
