Si estás abrir la cortina de una empresa o negocio cuyo giro es catalogado como actividad vulnerable al lavado de dinero, es importante que cuanto antes te des de alta en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero. En este portal encontrarás la información necesaria para el debido cumplimiento de la Ley Federal para […]
Guía para el alta en Portal de Prevención de Lavado de Dinero Leer entrada »
Entre las dudas más frecuentes de los Sujetos Obligados a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) destaca lo relativo al rol del Oficial del Cumplimiento, proceso de alta ante la autoridad, perfil y responsabilidades. Si este es tu caso, debes saber que la también llamada
Los sujetos obligados al cumplimiento de la Ley Antilavado deben saber que además de las multas y sanciones administrativas por incumplimiento/omisión de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, hay un riesgo inherente que no todos tienen en el radar. ¿De qué se trata? Nada menos que
A partir de la entrada en vigor de la Ley Antilavado en México, inmobiliarias y desarrolladoras están obligadas a coadyuvar en la prevención del lavado de dinero a través del empadronamiento, la identificación de sus clientes, el control riguroso de los montos de las operaciones con cada uno de ellos, el respaldo de la información
Si eres sujeto obligado al cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), conocida como Ley Antilavado, debes tener en el radar la importancia de cumplir en tiempo y forma con todo lo que dicta su reglamento si es que quieres evitar multas o sanciones
¿A cuánto ascienden las multas por incumplimiento de la Ley Antilavado? Leer entrada »
En el cumplimiento de la Ley Antilavado hay una fecha que los Sujetos Obligados (SO) deben recordar y, si es necesario, marcar en el calendario: el día 17 de cada mes, el cual es considerado la fecha límite para reportar ante la autoridad las operaciones realizadas con sus clientes. Dichos reportes -definidos en la ley
Presentación de avisos y prórroga: todo lo que necesitas saber Leer entrada »
El incumplimiento sigue siendo limitado; el desconocimiento del reglamento y suy aplicación es la principal limitante. Si bien durante la administración actual incrementó 50% el número de las empresas inscritas en el padrón de Sujetos Obligados de la Ley Antilavado, aún hay mucho trabajo por hacer. A partir de las acciones recientes emprendidas por la
Empresas cumplen con ley antilavado… a medias Leer entrada »
A siete años de haber entrado en vigor, pocas empresas tienen conocimiento de que deben cumplir con la Ley Antilavado o LFPIORPI. Han pasado siete años desde que entró en vigor la Ley Antilavado en México, y pocas empresas tienen conocimiento de que gracias a ello adquirieron obligaciones similares a las del sistema financiero. De acuerdo
La Ley Antilavado en México, siete años después Leer entrada »
Ante el confinamiento y la necesidad de implementar trabajo remoto, las soluciones on demand han ganado protagonismo al permitir acceder a soluciones especializadas sin importar el momento o el lugar. En plena pandemia por el COVID-19, el software como servicio (SaaS por sus siglas en inglés) se ha convertido en el gran aliado de
Software como servicio y su importancia en tiempos del COVID-19 Leer entrada »
¿Eres sujeto obligado? Conoce el significado de los términos más usados en la prevención y combate del blanqueo de capitales. Todos los días leemos noticias sobre la lucha contra el lavado de dinero: conocemos cifras que revelan cómo va México en el combate de ese delito o nos enteramos de alguna acción relevante de la
7 conceptos que debes conocer sobre Prevención de Lavado de Dinero Leer entrada »
