Cuando la autoridad fiscal inicia un proceso administrativo por presunto incumplimiento de la Ley Antilavado, existe la posibilidad de tener que pagar alguna multa si es que se comprueba alguna falla u omisión por parte del Sujeto Obligado (SO), pero ¿en qué consisten esas sanciones? De acuerdo con la Ley Federal para la Prevención e […]
De multas y otras razones para cumplir con la Ley Antilavado Leer entrada »
A partir del próximo 1 de septiembre de 2021, quienes realicen operaciones de outsourcing deberán utilizar un nuevo formato para la presentación de avisos ante la autoridad fiscal, toda vez que el pasado 24 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación una resolución a ese respecto. El nuevo formato adiciona campos
Empresas de outsourcing tendrán nuevo formato para presentar avisos Leer entrada »
En la víspera de las elecciones intermedias que se llevarán a cabo en México el 6 de junio de 2021 para la elección de Diputados, las acciones de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) están con todo. Y es que hace algunos días, el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera presentaron la “Guía para
¿Cómo prevenir el lavado de dinero en época electoral? Leer entrada »
Si este año iniciaste una empresa o negocio que realiza alguna actividad vulnerable o siendo sujeto obligado al cumplimiento de la Ley Antilavado quieres mantenerte informado de cómo cumplir de manera óptima con tus obligaciones, es importante que cuides al máximo la identificación adecuada de tus clientes. ¿El objetivo? Evitar ser blanco del delito de
Identificación de clientes: acción clave en el cumplimiento de la Ley Antilavado Leer entrada »
Uno de los datos ‘curiosos’ que envuelven al llamado ‘lavado de dinero’ es el relativo a su historia. Por ejemplo, ¿sabías que el término se acuñó en los años 20, en Estados Unidos, durante el periodo de la prohibición del alcohol? ¿Que el mafioso de origen italiano Al Capone lo hizo célebre al utilizar lavanderías
De Al Capone a los cárteles del lavado Leer entrada »
Los sujetos obligados al cumplimiento de la Ley Antilavado deben saber que además de las multas y sanciones administrativas por incumplimiento/omisión de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, hay un riesgo inherente que no todos tienen en el radar. ¿De qué se trata? Nada menos que
Lavado de dinero y crisis de reputación Leer entrada »
En el cumplimiento de la Ley Antilavado hay una fecha que los Sujetos Obligados (SO) deben recordar y, si es necesario, marcar en el calendario: el día 17 de cada mes, el cual es considerado la fecha límite para reportar ante la autoridad las operaciones realizadas con sus clientes. Dichos reportes -definidos en la ley
Presentación de avisos y prórroga: todo lo que necesitas saber Leer entrada »
*Este órgano de la SHyCP actúa como interlocutor neutral entre los sujetos obligados y la autoridad, así como entidad facilitadora de información para las diversas Unidades de Inteligencia Financiera a nivel internacional. Aunque prácticamente todos los días escuchamos hablar sobre las acciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para prevenir, identificar y combatir el
¿Sabes lo que hace la Unidad de Inteligencia Financiera? Leer entrada »
Agradecemos a los medios de comunicación por la mención y el espacio para hablar de Prevenet. A continuación un resumen de las notas informativas del 2019. Reforma. Revista Gadgets: BeCloud. Software automatiza las tareas para cumplir con la Ley de prevención de lavado de dinero. “Be Cloud, una empresa mexicana que ofrece soluciones como
Resumen de PreveNet en los medios de comunicación Leer entrada »
Desde el 1º de julio de 2019 está en vigor DeclaraNOT online, una plataforma que permitirá a notarios, corredores, jueces y fedatarios públicos presentar Avisos en línea. ¡Todo con el poder de un clic! A partir de este 1º de julio de 2019, los notarios, corredores, jueces o fedatarios públicos podrán presentar la declaración que
Facilitan a Notarios presentación de Avisos de Ley Antilavado Leer entrada »
