¡Fuera dudas sobre la presentación de avisos!
La presentación de avisos a la autoridad fiscal es una obligación que busca transparentar el origen de los recursos de […]
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¿Qué esperar de una visita de verificación?
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) está facultada -por medio del Servicio de Administración Tributaria (SAT)- para verificar
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5 errores que te hacen fracasar en el cumplimiento de la Ley Antilavado
¿Imaginas emprender en el negocio de tus sueños y que a causa de un error u omisión en el cumplimiento
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UIF ofrecerá certificación en prevención de lavado de dinero
Una nueva modificación se suma a las reglas de carácter general de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones
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Los números del lavado de dinero en México
A pocos meses de cerrar 2020 y con la claridad de que frenar el lavado de dinero es una prioridad
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UIF llama a empresas de subcontratación a cumplir con la presentación de Avisos
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) conminó a las empresas que prestan el servicio de subcontratación (conocido como outsourcing) a
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Software como servicio y su importancia en tiempos del COVID-19
Ante el confinamiento y la necesidad de implementar trabajo remoto, las soluciones on demand han ganado protagonismo al permitir acceder
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