Una nueva modificación se suma a las reglas de carácter general de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita: la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) otorgará una certificación en materia del cumplimiento de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) para quienes realizan actividades vulnerables, la cual la podrá obtener la persona física que realiza la actividad vulnerable o la persona designada por la persona moral para cumplir con esta ley.

La modificación publicada el pasado 30 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) contempla una adición al artículo 34 BIS, que dice que las personas físicas que realizan actividades vulnerables, así como las personas encargadas de cumplimiento que hayan aceptado su designación, podrán obtener la certificación que otorgará la UIF en materia de cumplimiento de la ley y su reglamento para la detección de actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita o destinados al financiamiento al terrorismo, conforme a la convocatoria que emita y publique en el DOF.

Cabe anotar que por el momento no es una obligación, sino una opción; sin embargo, es una buena noticia ya que el cumplimiento de esta ley no es asunto sencillo, y es una realidad que existen muchos errores en el cabal apego, lo que implica un riesgo por las altas multas que impone la ley.  Por ahora solo queda esperar la convocatoria para conocer los requerimientos para obtener esta certificación.

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Queremos compartir contigo las noticias relacionadas al cumplimiento de la Ley Antilavado o LFPIORPI (Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita) en México.

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