Este programa es para personas físicas y morales que quieran ponerse al corriente en el cumplimiento de la Ley Antilavado […]
¿En qué consiste el Programa de Auto Regularización PLD? Leer entrada »
El incumplimiento sigue siendo limitado; el desconocimiento del reglamento y suy aplicación es la principal limitante. Si bien durante la
Empresas cumplen con ley antilavado… a medias Leer entrada »
El programa está dirigido a sujetos obligados que tengan problemas para presentar los avisos ante la autoridad debido a la
Lanzan UIF y SAT un nuevo Programa de Auto Regularización por COVID-19 Leer entrada »
Las nuevas Reglas de Auto Regularización de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de
Lanzan Programa de Auto Regularización de la Ley Antilavado Leer entrada »
