Personas morales, fiduciarias, fideicomitentes o fideicomisarios, partes contratantes o integrantes en cualquier figura jurídica, terceros con motivo de su intervención, […]
¿Quiénes son los obligados a identificar al beneficiario controlador? Leer entrada »
La identificación de clientes y usuarios es un paso más de los Sujetos Obligados respecto al cumplimiento de la Ley
Según la LFPIORPI (Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita) en los anexos
¿Cómo recopilar la información sobre los beneficiarios controladores ante la UIF? Leer entrada »
Según las directrices emitidas por la CNBV para facilitar la gestión administrativa del beneficiario controlador, en seguida daremos un breve
¿Cómo determinar el beneficiario de una entidad financiera? Leer entrada »
