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En el mundo actual, donde las transacciones financieras se realizan de manera cada vez más digitalizada, es fundamental contar con procesos eficientes para verificar la identidad y evaluar el riesgo de los clientes. En este sentido, la automatización del proceso de Conocer a Sus Clientes se ha convertido en una herramienta crucial para agilizar y […]
Conozca a sus clientes si es sujeto obligado. Leer entrada »
Una parte importante del cumplimiento de la Ley Antilavado es la identificación de clientes o usuarios para la prevención de lavado de dinero. Un escenario ideal es que tu empresa planteé y comparta internamente medidas, criterios y procedimientos para dar cumplimiento la obligación de integrar los expedientes únicos de identificación, los cuales incluyan lineamientos mínimos que establece la normatividad, así como los relativos a la verificación y actualización de los datos proporcionados por tus clientes o usuarios.
La identificación de clientes y usuarios es un paso más de los Sujetos Obligados respecto al cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, por lo cual hoy día es mucho más fácil apoyarse de un software antilavado como PreveNet. Con el se facilitará el cumplimiento
Si este año iniciaste una empresa o negocio que realiza alguna actividad vulnerable o siendo sujeto obligado al cumplimiento de la Ley Antilavado quieres mantenerte informado de cómo cumplir de manera óptima con tus obligaciones, es importante que cuides al máximo la identificación adecuada de tus clientes. ¿El objetivo? Evitar ser blanco del delito de
Identificación de clientes: acción clave en el cumplimiento de la Ley Antilavado Leer entrada »
Una de las dudas más recurrentes en torno a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) es en torno a la adecuada integración del expediente de clientes o usuarios que superen el umbral de identificación de la operación en cuestión, pues aunque muchos sujetos obligados (SO)
Ley Antilavado: 5 tips para integrar expedientes Leer entrada »
La adecuada identificación de tus clientes es indispensable para conformar los expedientes únicos requerido por la autoridad fiscal. Conoce qué documentos e información debes solicitar. En la lucha contra el lavado de dinero, la identificación adecuada de clientes y usuarios no solo es indispensable para la conformación de los expedientes únicos que requiere la
¿Sabes cómo identificar a tus clientes? Leer entrada »
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