Conozca a sus clientes si es sujeto obligado.
En el mundo actual, donde las transacciones financieras se realizan de manera cada vez más digitalizada, es fundamental contar con […]
Identificación de Clientes
¿Cómo se debe identificar a los clientes o usuarios si mi empresa realiza una actividad vulnerable?
Una parte importante del cumplimiento de la Ley Antilavado es la identificación de clientes o usuarios para la prevención de lavado de dinero. Un escenario ideal es que tu empresa planteé y comparta internamente medidas, criterios y procedimientos para dar cumplimiento la obligación de integrar los expedientes únicos de identificación, los cuales incluyan lineamientos mínimos que establece la normatividad, así como los relativos a la verificación y actualización de los datos proporcionados por tus clientes o usuarios.
Guía de Identificación del cliente y usuario conforme a la Ley Antilavado en México 2022
La identificación de clientes y usuarios es un paso más de los Sujetos Obligados respecto al cumplimiento de la Ley
Identificación de clientes: acción clave en el cumplimiento de la Ley Antilavado
Si este año iniciaste una empresa o negocio que realiza alguna actividad vulnerable o siendo sujeto obligado al cumplimiento de
Ley Antilavado: 5 tips para integrar expedientes
Una de las dudas más recurrentes en torno a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con
¿Sabes cómo identificar a tus clientes?
La adecuada identificación de tus clientes es indispensable para conformar los expedientes únicos requerido por la autoridad fiscal. Conoce qué
