Conozca a sus clientes si es sujeto obligado.
En el mundo actual, donde las transacciones financieras se realizan de manera cada vez más digitalizada, es fundamental contar con […]
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Una parte importante del cumplimiento de la Ley Antilavado es la identificación de clientes o usuarios para la prevención de lavado de dinero. Un escenario ideal es que tu empresa planteé y comparta internamente medidas, criterios y procedimientos para dar cumplimiento la obligación de integrar los expedientes únicos de identificación, los cuales incluyan lineamientos mínimos que establece la normatividad, así como los relativos a la verificación y actualización de los datos proporcionados por tus clientes o usuarios.
La identificación de clientes y usuarios es un paso más de los Sujetos Obligados respecto al cumplimiento de la Ley
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Identificación de clientes: acción clave en el cumplimiento de la Ley Antilavado Leer entrada »
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Ley Antilavado: 5 tips para integrar expedientes Leer entrada »
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¿Sabes cómo identificar a tus clientes? Leer entrada »