Vender una propiedad es un proceso que implica múltiples detalles a considerar, desde la negociación con el comprador hasta la correcta documentación de la transacción. Sin embargo, uno de los aspectos más cruciales que muchas veces pasa desapercibido es el manejo de los montos que se reciben por la venta, especialmente cuando se realizan en efectivo.
La venta de un bien inmueble propio, en la que se involucre la prestación de un servicio de construcción por parte de un tercero, sí se entenderá como la Actividad Vulnerable de desarrollo, ya que el fin primordial de la contratación de dichos servicios de construcción por parte del vendedor, es la de que el bien inmueble de que se trate sea sujeto a un acto u operación de compra o venta, a favor de sus propios Clientes o Usuarios.
¿Qué dice el Artículo 17 de la Ley Antilavado en relación a Inmuebles? Leer entrada »
Si eres desarrollador o tu actividad profesional está relacionada con la compra-venta o alquiler de inmuebles, debes conocer lo que dicta la Ley Antilavado. En una economía nacional donde el lavado del dinero podría ser del orden de 50,000 millones de dólares al año, según estimaciones recientes, el sector inmobiliario sigue siendo uno de los
Sector Inmobiliario: Foco rojo para el lavado de dinero. Leer entrada »
