Este programa es para personas físicas y morales que quieran ponerse al corriente en el cumplimiento de la Ley Antilavado en México. El programa corre a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y se debe realizad la solicitud dentro del Portal de Prevención de Lavado de Dinero de manera digital. Todas las […]
¿En qué consiste el Programa de Auto Regularización PLD? Leer entrada »
Actualmente la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), lleva operando 9 años, con el fin de regular los actos u operaciones económicas considerados propensos a la captación de recursos de procedencia ilícita, para financiar el crimen organizado, así como al terrorismo. Así que desde a partir
Ley Antilavado de dinero en México 2022 Leer entrada »
¿Imaginas emprender en el negocio de tus sueños y que a causa de un error u omisión en el cumplimiento de la Ley Antilavado fueras sancionado con una multa millonaria que pusiera en peligro la continuidad de tu empresa? Por inverosímil o lejano que parezca, es una posibilidad que acecha a quienes desempeñan actividades vulnerables,
5 errores que te hacen fracasar en el cumplimiento de la Ley Antilavado Leer entrada »
Cerca del 50% de los sujetos obligados desconoce la ley o no sabe cómo alinearse, pero podrían ser más quienes estén vulnerables a multas cercanas a los 5 millones de pesos o a penas de cárcel por incumplimiento u omisión. Aunque desde 2013 existe en México la llamada Ley Federal para la Prevención e Identificación
Ley Antilavado, ¿cómo cumplir en 2020? Leer entrada »
Agradecemos a los medios de comunicación por la mención y el espacio para hablar de Prevenet. A continuación un resumen de las notas informativas del 2019. Reforma. Revista Gadgets: BeCloud. Software automatiza las tareas para cumplir con la Ley de prevención de lavado de dinero. “Be Cloud, una empresa mexicana que ofrece soluciones como
Resumen de PreveNet en los medios de comunicación Leer entrada »
El cumplimiento de la Ley Antilavado puede ser más sencillo si en tu empresa o negocio cuentas con una guía de procedimientos básicos alineados a las disposiciones de esa legislación vigente desde 2012. El documento – que debe adecuarse a tu giro o actividad- debe ser parte de un programa interno de cumplimiento que involucre
Guía Básica Para Cumplir Con La Ley Antilavado Leer entrada »
Cumple en tiempo y forma con esta legislación con la ayuda de Prevenet, un software en la nube especializado en la industria de la construcción, inmobiliarias y arrendatarios, así como a empresas de outsourcing y de préstamo mutuo. Por staff Prevenet El cumplimiento de la Ley Antilavado exige algo más que ética, compromiso y buena
Las nuevas Reglas de Auto Regularización de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) establecen las directrices para aspirar a la condonación de multas. Solamente 20% de los Sujetos obligados está en condiciones de ponerse totalmente al corriente. Desconocimiento de la ley y falta de procesos
Lanzan Programa de Auto Regularización de la Ley Antilavado Leer entrada »
Si eres desarrollador o tu actividad profesional está relacionada con la compra-venta o alquiler de inmuebles, debes conocer lo que dicta la Ley Antilavado. En una economía nacional donde el lavado del dinero podría ser del orden de 50,000 millones de dólares al año, según estimaciones recientes, el sector inmobiliario sigue siendo uno de los
Sector Inmobiliario: Foco rojo para el lavado de dinero. Leer entrada »
Las empresas que prestan el servicio de outsourcing deben acatar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Aquí te decimos cómo cumplir. Aunque mucho se habla de las actividades vulnerables enmarcadas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia
Es outsourcing actividad vulnerable al lavado de dinero Leer entrada »
