Resumen de PreveNet en los medios de comunicación
Agradecemos a los medios de comunicación por la mención y el espacio para hablar de Prevenet. A continuación un resumen […]
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¿Cuál es la ruta que sigue el lavado de dinero?
La delincuencia organizada tiene tres pasos definidos para el blanqueo de capitales. Conócelos y mantén la guardia para evitar ser
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Facilitan a Notarios presentación de Avisos de Ley Antilavado
Desde el 1º de julio de 2019 está en vigor DeclaraNOT online, una plataforma que permitirá a notarios, corredores, jueces
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Transformación digital es clave para prevención de lavado de dinero en México
La transformación digital en el área de Compliance mejora hasta 50% la observancia de normas y legislaciones. El cómputo en
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Guía Básica Para Cumplir Con La Ley Antilavado
El cumplimiento de la Ley Antilavado puede ser más sencillo si en tu empresa o negocio cuentas con una guía
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5 cosas que no sabías sobre el lavado de dinero (y que te urge conocer)
Aunque mucho se habla del lavado de dinero y del impacto negativo que tiene en la economía, no todos saben
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Ocho razones para hacer de Prevenet tu aliado en el cumplimiento de la Ley Antilavado o LFPIORPI
Cumple en tiempo y forma con esta legislación con la ayuda de Prevenet, un software en la nube especializado en
Lanzan Programa de Auto Regularización de la Ley Antilavado
Las nuevas Reglas de Auto Regularización de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de
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Sector Inmobiliario: Foco rojo para el lavado de dinero.
Si eres desarrollador o tu actividad profesional está relacionada con la compra-venta o alquiler de inmuebles, debes conocer lo que
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Es outsourcing actividad vulnerable al lavado de dinero
Las empresas que prestan el servicio de outsourcing deben acatar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones
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