El SAT establece límites específicos para diversas operaciones financieras con el objetivo de prevenir el lavado de dinero y otros delitos financieros. Es esencial que las empresas y particulares estén al tanto de estos límites para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y evitar sanciones. Límites de Operaciones en Efectivo: A partir del 1 […]
En la actualidad, la compra de vehículos con efectivo se ha vuelto un tema de atención especial para las autoridades, especialmente en el marco de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Esta normativa establece limitaciones estrictas sobre el uso de efectivo en transacciones significativas, y
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) establece una serie de medidas para combatir el lavado de dinero en México. Entre estas medidas, se encuentra la limitación de los pagos en efectivo que pueden realizarse en diversas transacciones. En este sentido, la LFPIORPI establece que las
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