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UIF llama a empresas de subcontratación a cumplir con la presentación de Avisos

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) conminó a las empresas que prestan el servicio de subcontratación (conocido como outsourcing) a que presenten en tiempo y forma los Avisos de Operaciones que establece la  Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita para evitar alguna sanción. En un comunicado publicado […]

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5 buenas prácticas para cumplir con la Ley Antilavado en tiempos del COVID-19

La emergencia sanitaria aumenta el riesgo de blanqueo de capitales. Conoce algunos consejos para meterle freno. En el marco de la pandemia por COVID-19 y del retorno a la ‘nueva normalidad’, las buenas prácticas para prevenir el lavado de dinero son más necesarias que nunca considerando que la emergencia sanitaria exacerba diversas situaciones que pueden

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Lanzan UIF y SAT un nuevo Programa de Auto Regularización por COVID-19

El programa está dirigido a sujetos obligados que tengan problemas para presentar los avisos ante la autoridad debido a la contingencia sanitaria.   En medio de la pandemia por COVID-19, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunciaron la posibilidad de adherirse a un Programa de Auto Regularización dirigido

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¿Sabes lo que hace la Unidad de Inteligencia Financiera?

*Este órgano de la SHyCP actúa como interlocutor neutral entre los sujetos obligados y la autoridad, así como entidad facilitadora de información para las diversas Unidades de Inteligencia Financiera a nivel internacional. Aunque prácticamente todos los días escuchamos hablar sobre las acciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para prevenir, identificar y combatir el

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Ocho razones para hacer de Prevenet tu aliado en el cumplimiento de la Ley Antilavado o LFPIORPI

Cumple en tiempo y forma con esta legislación con la ayuda de Prevenet, un software en la nube especializado en la industria de la construcción, inmobiliarias y arrendatarios, así como a empresas de outsourcing y de préstamo mutuo. Por staff Prevenet El cumplimiento de la Ley Antilavado exige algo más que ética, compromiso y buena

Ocho razones para hacer de Prevenet tu aliado en el cumplimiento de la Ley Antilavado o LFPIORPI Leer entrada »

PreveNet te facilita el cumplimiento de la prevención del lavado de dinero en en México de manera fácil y segura.

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