En el marco de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), es fundamental entender el proceso para reportar un Aviso de 24 horas. Este procedimiento es crucial para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, protegiendo así la integridad del sistema financiero mexicano. […]
Cómo Reportar un Aviso de 24 Horas según la LFPIORPI Leer entrada »
Alcances del SAT en el cumplimiento de la Ley Antilavado En la supervisión del cumplimiento de la Ley Antilavado hay diferentes instancias con distintas atribuciones. Una de ellas es el Sistema de Administración Tributaria (SAT) que, de acuerdo con el Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de
Alcances del SAT en el cumplimiento de la Ley Antilavado Leer entrada »
Este 2022 el gobierno ha disminuido en un 9.1% el presupuesto para la lucha contra el lavado de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en términos reales, respecto a lo aprobado para el año en curso. Según la información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del 2022, para el siguiente año
Presupuesto para lucha antilavado, 9% menor para el 2022 Leer entrada »
Al inicio del 2022 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha impuesto sanciones millonarias a bancos por incumplir en prevención de lavado. Las multas van por más de 3 millones de pesos impuesta a la empresa Contraparte Central de Valores de México es la de mayor monto. La CNBV reveló en su actualización de
Sanciones millonarias a bancos por incumplimiento de la Ley de Prevención de Lavado Leer entrada »
Dice que el conocimiento nunca sobra y es por eso que queremos compartir contigo que las personas físicas que realizan actividades vulnerables y los responsables del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita podrán certificarse en prevención de lavado de dinero
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) está facultada -por medio del Servicio de Administración Tributaria (SAT)- para verificar mediante visitas de verificación el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley Antilavado… ¿Sabes qué procede durante esta acción de la autoridad? Para despejar tus dudas a este respecto, preparamos esta guía de cinco
¿Qué esperar de una visita de verificación? Leer entrada »
Una nueva modificación se suma a las reglas de carácter general de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita: la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) otorgará una certificación en materia del cumplimiento de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) para quienes realizan actividades vulnerables, la cual la podrá obtener
UIF ofrecerá certificación en prevención de lavado de dinero Leer entrada »
Si estás abrir la cortina de una empresa o negocio cuyo giro es catalogado como actividad vulnerable al lavado de dinero, es importante que cuanto antes te des de alta en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero. En este portal encontrarás la información necesaria para el debido cumplimiento de la Ley Federal para
Guía para el alta en Portal de Prevención de Lavado de Dinero Leer entrada »
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como Ley Antilavado, requiere a los sujetos obligados realizar el monitoreo mensual de los montos de las operaciones con cada uno de sus clientes a fin de identificar posibles operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales. Esta ley establece
¿Cuándo identificar a tus clientes y enviar avisos a la autoridad? Leer entrada »
El incumplimiento sigue siendo limitado; el desconocimiento del reglamento y suy aplicación es la principal limitante. Si bien durante la administración actual incrementó 50% el número de las empresas inscritas en el padrón de Sujetos Obligados de la Ley Antilavado, aún hay mucho trabajo por hacer. A partir de las acciones recientes emprendidas por la
Empresas cumplen con ley antilavado… a medias Leer entrada »
