Software Antilavado archivos - Página 3 de 4 - PreveNet

¿Cómo darme de alta ante el SAT para registrar mis actividades vulnerables?

El alta y registro de actividades vulnerables es una obligación que pide el SAT. Actualmente la ley, reformada en 2020 indica que previo a realizar el trámite de alta y registro de manera electrónica por medio del Sistema del Portal en Internet (SPPLD) https://sppld.sat.gob.mx/pld/interiores/sppld.html, las personas interesadas deberán presentar físicamente la información y documentación señalada por el […]

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El lavado de dinero en México, un negocio millonario

El lavado de dinero, es una actividad delictiva que ha evolucionado y cambiado la forma en que opera, no sólo en México sino en todo el mundo. Las autoridades mexicanas han anunciado el decomiso de una cantidad récord de dinero, equivalente a casi mil millones de dólares. Esto es un poco más de cien

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¿Cómo elegir un software para cumplir con la Ley Antilavado?

Ahora que se baraja la posibilidad de que los Sujetos Obligados (SO) al cumplimiento de la Ley Antilavado utilicen sistemas automatizados para prevenir el blanqueo de capitales tal como se plantea en la Iniciativa de Reforma a la Ley para Prevenir las Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, es importante conocer los alcances de la

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La Ley Antilavado en México, siete años después

A siete años de haber entrado en vigor, pocas empresas tienen conocimiento de que deben cumplir con la Ley Antilavado o LFPIORPI. Han pasado siete años desde que entró en vigor la Ley Antilavado en México, y pocas empresas tienen conocimiento de que gracias a ello adquirieron obligaciones similares a las del sistema financiero. De acuerdo

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Facilitan a Notarios presentación de Avisos de Ley Antilavado

Desde el 1º de julio de 2019 está en vigor DeclaraNOT online, una plataforma que permitirá a notarios, corredores, jueces y fedatarios públicos presentar Avisos en línea. ¡Todo con el poder de un clic! A partir de este 1º de julio de 2019, los notarios, corredores, jueces o fedatarios públicos podrán presentar la declaración que

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Transformación digital es clave para prevención de lavado de dinero en México

La transformación digital en el área de Compliance mejora hasta 50% la observancia de normas y legislaciones. El cómputo en la nube y el software como servicio son la base de la transformación digital de las empresas y juntas son una poderosa herramienta para el cumplimiento de normas y legislaciones como la Ley Antilavado. México

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Ocho razones para hacer de Prevenet tu aliado en el cumplimiento de la Ley Antilavado o LFPIORPI

Cumple en tiempo y forma con esta legislación con la ayuda de Prevenet, un software en la nube especializado en la industria de la construcción, inmobiliarias y arrendatarios, así como a empresas de outsourcing y de préstamo mutuo. Por staff Prevenet El cumplimiento de la Ley Antilavado exige algo más que ética, compromiso y buena

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Lanzan Programa de Auto Regularización de la Ley Antilavado

Las nuevas Reglas de Auto Regularización de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) establecen las directrices para aspirar a la condonación de multas. Solamente 20% de los Sujetos obligados está en condiciones de ponerse totalmente al corriente. Desconocimiento de la ley y falta de procesos

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Sector Inmobiliario: Foco rojo para el lavado de dinero.

Si eres desarrollador o tu actividad profesional está relacionada con la compra-venta o alquiler de inmuebles, debes conocer lo que dicta la Ley Antilavado. En una economía nacional donde el lavado del dinero podría ser del orden de 50,000 millones de dólares al año, según estimaciones recientes, el sector inmobiliario sigue siendo uno de los

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Es outsourcing actividad vulnerable al lavado de dinero

Las empresas que prestan el servicio de outsourcing deben acatar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Aquí te decimos cómo cumplir. Aunque mucho se habla de las actividades vulnerables enmarcadas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia

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