Actividades Vulnerables

Actividades Vulnerables, Lavado de Dinero en México, Prevención de Lavado de Dinero

La Ley Antilavado como herramienta clave en la lucha contra el crimen: Oportunidades y retos para los sujetos obligados

En los últimos 20 años, México, al igual que muchas otras naciones de América Latina y el mundo occidental, ha sido testigo de un incremento exponencial en la cantidad de leyes, trámites, permisos y procedimientos administrativos necesarios para llevar a cabo actividades cotidianas. Este fenómeno ha llevado al crecimiento desmesurado del derecho administrativo, una rama del derecho público que regula a la administración pública y que, hasta hace poco, permanecía en un segundo plano. Hoy en día, esta área ha absorbido muchas de las funciones que tradicionalmente pertenecían al poder judicial, lo que ha dado lugar a lo que se conoce como “administrativización del derecho”.

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Si ofrezco servicios profesionales, ¿hasta qué monto debo declarar según la LFPIORPI en 2024?

Si eres un profesional independiente o tienes un despacho que ofrece servicios como consultoría, asesoría jurídica, contable o de cualquier otra índole, es crucial que conozcas tus obligaciones bajo la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Esta ley establece una serie de requisitos para quienes realizan actividades vulnerables, incluyendo la obligación de declarar operaciones que superen ciertos montos.

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¿Arriendas inmuebles? Eres sujeto obligado y debes presentar avisos ante la UIF y el SAT

Si te dedicas al arrendamiento de inmuebles en México, debes saber que estás catalogado como un sujeto obligado bajo la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Esta ley establece que quienes realicen actividades vulnerables, como el arrendamiento de bienes inmuebles, tienen la obligación de presentar avisos ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

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Los desafíos Regulatorios y la Importancia del Cumplimiento en el Negocio de los Juegos de Sorteo

Uno de los mayores desafíos en este negocio es el cumplimiento de las regulaciones, especialmente aquellas relacionadas con la prevención del lavado de dinero. La LFPIORPI establece obligaciones claras para las empresas que operan juegos de sorteo, lo que implica una vigilancia constante y la implementación de controles internos rigurosos.

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