Actividades VulnerablesLavado de dinero en México Santiago Nieto, titular de la UIF publicó un informe sobre las mejoras ante el lavado de dinero. Recientemente, a través de un comunicado oficial, la unidad perteneciente a la Secretaría de Hacienda…Prevenet_Noticias15 junio, 2022
Actividades Vulnerables Blockchain, una actividad vulnerable. Las aplicaciones del Blockchain varían y aunque normalmente lo escuchamos cuando hablamos del tema de…Prevenet_Noticias15 junio, 2022
Actividades Vulnerables La UIF ha bloqueado exitosamente cuentas bancarias ligadas a clanes de narcotráfico. La Unidad de Inteligencia Financiera ha bloqueado 2mil 216 cuentas bancarias con una suma mayor…Prevenet_Noticias3 junio, 2022
Actividades Vulnerables Un ranking mundial evaluó las economías más cómplices al ocultar la riqueza de las personas. Este ranking fue elaborado basándose en ciertos criterios que dan un puntaje que determina el…Prevenet_Noticias3 junio, 2022
Actividades VulnerablesGAFIUIF La GAFI asegura que México muestra mejora en la cooperación internacional contra el lavado de dinero. El Grupo de Acción Financiera Internacional presentó el pasado 12 de mayo un informe de…Prevenet_Noticias3 junio, 2022
Actividades VulnerablesLavado de dinero en México Ciberdelincuencia y Lavado de dinero La delincuencia en su afán por mantenerse vigente ha encontrado nuevos métodos a través de…Prevenet_Noticias18 mayo, 2022
Actividades VulnerablesLavado de dinero en México Remesas y lavado de dinero en México. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes alertó que los cárteles mexicanos, principalmente los cárteles…Prevenet_Noticias18 mayo, 2022
Actividades Vulnerables Las Fintech con ventaja sobre los Bancos en tema de Lavado de Dinero. El presidente de la AMB, Daniel Becker recientemente opinó sobre el trabajo de las Fintech…Prevenet_Noticias18 mayo, 2022
Actividades VulnerablesLey AntilavadoLFPIORPI La atomización de recursos e internacionalización del lavado de dinero. En recientes años se ha detectado que, gracias la innovación y tecnología, los grupos delictivos…Prevenet_Noticias18 mayo, 2022
Actividades VulnerablesBeneficiario ControladorLavado de dinero en MéxicoLey AntilavadoLFPIORPIPLDPrevención de Lavado de DineroSoftware antilavado ¿Cómo recopilar la información sobre los beneficiarios controladores ante la UIF? Según la LFPIORPI (Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de…Prevenet_Noticias18 mayo, 2022