Lavado de dinero y marco legal a notarios públicos.
El servicio de Notariado y Fé Pública también es considerado una actividad vulnerable ante la ley, esto quiere decir que […]
Actividades Vulnerables
Guía para el cumplimiento de la Ley Antilavado
La Ley Antilavado en México, es una legal medida preventiva cuyo objetivo es regular y mantener la protección e integridad
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Las Fintech o Instituciones de Tecnología Financiera, han colaborado con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de
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Recientemente, a través de un comunicado oficial, la unidad perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y dirigida
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La Unidad de Inteligencia Financiera ha bloqueado 2mil 216 cuentas bancarias con una suma mayor a 97 millones de pesos,
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La GAFI asegura que México muestra mejora en la cooperación internacional contra el lavado de dinero
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