¿Qué hacer si recibí una carta de orientación del SAT respecto a la LFPIORPI?
Si el Servicio de Administración Tributaria (SAT) te ha enviado una carta de orientación en relación con la Ley Federal […]
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Cumplir con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) es una
En el marco de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI),
La presentación oportuna de avisos antilavado es crucial en el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley Federal para
La presentación de avisos está destinada a identificar y transparentar el origen de las transacciones realizadas, para identificar a los
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) publicó en su portal el informe de actividades 2022 que tenía como objetivos la prevención y combate a delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
¿En tu empresa o negocio has realizado alguna operación que te ha causado suspicacia porque algo sugiere que los recursos
Como sabes, los Sujetos Obligados (SO) al cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con
La presentación de avisos a la autoridad fiscal es una obligación que busca transparentar el origen de los recursos de
¿Imaginas emprender en el negocio de tus sueños y que a causa de un error u omisión en el cumplimiento