Si el Servicio de Administración Tributaria (SAT) te ha enviado una carta de orientación en relación con la Ley Federal […]
¿Qué hacer si recibí una carta de orientación del SAT respecto a la LFPIORPI? Leer entrada »
Cumplir con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) es una
Envío de Avisos Masivos: Optimiza el Cumplimiento de la Ley Antilavado con Prevenet Leer entrada »
En el marco de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI),
Cómo Reportar un Aviso de 24 Horas según la LFPIORPI Leer entrada »
La presentación oportuna de avisos antilavado es crucial en el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley Federal para
Prórrogas para Presentar Avisos Antilavado en México: Calendario y Flexibilidad Leer entrada »
La presentación de avisos está destinada a identificar y transparentar el origen de las transacciones realizadas, para identificar a los
¿Cómo presentar los Avisos Anti Lavado de Dinero? Leer entrada »
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) publicó en su portal el informe de actividades 2022 que tenía como objetivos la prevención y combate a delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Más de 8 millones de avisos de la ley antilavado recibió la UIF en 2022 Leer entrada »
¿En tu empresa o negocio has realizado alguna operación que te ha causado suspicacia porque algo sugiere que los recursos
Avisos de 24 Horas: cuándo y por qué presentarlos Leer entrada »
Como sabes, los Sujetos Obligados (SO) al cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con
8 errores en la presentación de avisos Leer entrada »
La presentación de avisos a la autoridad fiscal es una obligación que busca transparentar el origen de los recursos de
¡Fuera dudas sobre la presentación de avisos! Leer entrada »
¿Imaginas emprender en el negocio de tus sueños y que a causa de un error u omisión en el cumplimiento
5 errores que te hacen fracasar en el cumplimiento de la Ley Antilavado Leer entrada »
