¿Qué hacer si recibí una carta de orientación del SAT respecto a la LFPIORPI?
Si el Servicio de Administración Tributaria (SAT) te ha enviado una carta de orientación en relación con la Ley Federal […]
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SAT intensifica supervisión con cartas de orientación a sujetos obligados
El pasado 1 de noviembre de 2024, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció, a través del comunicado 060/2024, el
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Cumplir con las normativas de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Envío de Avisos Masivos: Optimiza el Cumplimiento de la Ley Antilavado con Prevenet
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Obligaciones de los Asesores Financieros en la Prevención del Lavado de Dinero
Los asesores financieros tienen un papel fundamental en la prevención del lavado de dinero y la identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Dada la naturaleza de sus actividades, se consideran sujetos obligados bajo la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), mejor conocida como la Ley Antilavado. Esta responsabilidad implica una serie de obligaciones y procesos que deben cumplir para garantizar que sus actividades financieras no sean utilizadas para blanquear capitales de origen ilícito.
Criptomonedas en México: Evolución Regulatoria y Tendencias Futuras
La regulación de criptomonedas en México muestra espacio para mejoras, con una tendencia hacia la implementación de normativas y obligaciones
¿Cuándo acudir a un software antilavado?
Es recomendable acudir a un software antilavado en los siguientes casos: Cumplimiento normativo: Si tu empresa está sujeta a regulaciones
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Conozca sus obligaciones como sujeto obligado: La LFPIORPI establece que ciertas actividades y sectores económicos son considerados como actividades vulnerables
¿Qué es DeclaraNOT y qué necesito para presentar mis declaraciones?
En México los notarios, corredores, jueces y fedatarios públicos requieren presentar una declaración mensual o por operación de venta o
