En la agenda 2021, el cumplimiento de la Ley Antilavado debe tener prioridad para quienes…
Prevenet_Noticias7 enero, 2021
A pocos meses de cerrar 2020 y con la claridad de que frenar el lavado…
Prevenet_Noticias10 noviembre, 2020
En una época donde la pandemia de la COVID-19 nos ha enseñado a trabajar a…
Prevenet_Noticias15 octubre, 2020
Uno de los datos 'curiosos' que envuelven al llamado 'lavado de dinero' es el relativo…
Prevenet_Noticias23 septiembre, 2020
Una de las dudas más recurrentes en torno a la Ley Federal para la Prevención…
Prevenet_Noticias18 agosto, 2020
El incumplimiento sigue siendo limitado; el desconocimiento del reglamento y suy aplicación es la principal…
Prevenet_Noticias29 junio, 2020
Ante el confinamiento y la necesidad de implementar trabajo remoto, las soluciones on demand han…
Prevenet_Noticias18 mayo, 2020
La adecuada identificación de tus clientes es indispensable para conformar los expedientes únicos requerido por…
Prevenet_Noticias3 marzo, 2020
La transformación digital en el área de Compliance mejora hasta 50% la observancia de normas…
Prevenet_Noticias18 junio, 2019