En el complejo mundo inmobiliario mexicano, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) establece directrices precisas a través de la Ley Anti-Lavado, para regular el uso de dinero en efectivo en transacciones relacionadas con bienes raíces. Estas medidas, en constante evolución, tienen un impacto directo en el mercado inmobiliario del país.
La Unidad de Medida y Actualización (UMA) es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. El valor mensual de la UMA se calcula multiplicando su
Actualízate: Valor de la UMA para 2024 Leer entrada »
En la constante lucha contra el lavado de dinero, los notarios desempeñan un papel crucial al dar fe pública a diversas transacciones. Para fortalecer la prevención en este ámbito, PreveNet, una plataforma especializada, se convierte en un aliado esencial. *Facilitando el Cumplimiento Normativo* PreveNet, a través de su suite de herramientas, simplifica el cumplimiento de
PreveNet Facilita el Cumplimiento de la LFPIORPI para Notarios Leer entrada »
En la constante batalla contra el lavado de dinero, las alertas de PreveNet emergen como un pilar fundamental en la defensa de las instituciones financieras. Este sistema innovador no solo cumple con los estándares regulatorios, sino que va más allá al ofrecer una serie de ventajas que fortalecen la integridad del sistema financiero. 1. Detección
Alertas de PreveNet: Un Escudo Inquebrantable Contra el Lavado de Dinero Leer entrada »
El presidente del Comité Nacional de las Unidades de Inteligencia Financiera Anti Lavado, Neri Toshiro León Sauza, compartió casos de éxito en la lucha contra el lavado de dinero en México, destacando avances significativos. Durante su participación en la Reunión Nacional de Socios de la firma contable BHR México, enfocó la atención en los logros
PreveNet la plataforma líder en prevención y combate al lavado de dinero en México, ha anunciado una serie de actualizaciones significativas en su sistema con el objetivo de fortalecer aún más la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en el país.
PreveNet es un software diseñado para ayudar a las empresas en México a cumplir con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y prevenir el lavado de dinero. Para evitar el lavado de dinero a través del software PreveNet, es necesario seguir algunos pasos: Identificación y
Actualmente la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), lleva operando 9 años, con el fin de regular los actos u operaciones económicas considerados propensos a la captación de recursos de procedencia ilícita, para financiar el crimen organizado, así como al terrorismo. Así que desde a partir
Ley Antilavado de dinero en México 2022 Leer entrada »
PreveNet es un software PLD, diseñado para empresas y personas físicas consideradas como Actividades Vulnerables con obligación de cumplir con la Ley LFPIORPI o Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de México. Recordemos para los Sujetos Obligados, es mucho más fácil apoyarse en el uso de un software
¿Qué es un sistema o software antilavado? Leer entrada »
