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Sistema de Administración Tributaria
Adquisición de Inmuebles en Efectivo: Bajo la Lupa del SAT y la UIF
Según fuentes cercanas al gobierno federal, antes de que finalice el actual sexenio, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), dirigido por Antonio Martínez Dagnino, y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), bajo la dirección de Pablo Gómez, publicarán una lista de personas que han adquirido propiedades residenciales sin demostrar el origen de sus recursos financieros.
¿Qué pasa con los fondos recaudados por multas por incumplimiento de la LFPIORPI?
En México, los fondos recaudados por las multas impuestas a los sujetos obligados que incumplen con la Ley Federal para
¿Qué es un Dueño Beneficiario?
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¿Qué es DeclaraNOT y qué necesito para presentar mis declaraciones?
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Alcances del SAT en el cumplimiento de la Ley Antilavado
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¿En qué casos el SAT puede solicitar mi información financiera?
En días recientes, la Suprema corte de Justicia de la Nación aprobó una medida en la que se autoriza a
¿Qué esperar de una visita de verificación?
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) está facultada -por medio del Servicio de Administración Tributaria (SAT)- para verificar
El paso a paso de una visita de verificación
Si eres un sujeto obligado al cumplimiento de la Ley Antilavado seguramente sabes que la SHCP, por medio del SAT,
