Como empresa o profesional, es nuestra obligación saber si nuestra actividad puede ser vulnerable a lavado de dinero de acuerdo a la LFPIORPI. De acuerdo con el SAT, Las personas físicas o morales que por su ocupación, profesión, actividad, giro u objeto social realizan una o más actividades vulnerables mismos que deberán estar dados de […]
¿Cómo integrar un programa de PLD a mi empresa como persona obligada? Leer entrada »
PreveNet es un software PLD, diseñado para empresas y personas físicas consideradas como Actividades Vulnerables con obligación de cumplir con la Ley LFPIORPI o Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de México. Recordemos para los Sujetos Obligados, es mucho más fácil apoyarse en el uso de un software
¿Qué es un sistema o software antilavado? Leer entrada »
Si realizas una actividad vulnerable considerada por la Ley Antilavado debes tener dos conceptos clave en el radar para cumplir cabalmente con el reglamento: el umbral de identificación y el de aviso. De acuerdo con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos el umbral de identificación se entiende como el importe que la ley establece para
Umbral de identificación y aviso: ¿cuáles son las diferencias? Leer entrada »
Según la LFPIORPI (Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita) en los anexos de la RCG, los sujetos obligados deben incluir en el expediente de identificación de sus clientes una declaración escrita y firmada donde se conste que se le requirió información sobre la existencia del beneficiario controlador.
¿Cómo recopilar la información sobre los beneficiarios controladores ante la UIF? Leer entrada »
De acuerdo a la consultoría KPMG, en 2022 existirá un aumento de los riesgos en ciberseguridad y entre los principales riesgos se encuentran los fraudes, riesgo de incumplimiento, lavado de dinero y ciberataques. La tendencia ha ido creciendo desde que inició la pandemia de Covid-19 y parece que tendrá un crecimiento en 2022. Las empresas
Ciberseguridad, un tema pendiente en 2022 Leer entrada »
¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento de la Ley Antilavado? El incumplimiento u omisión de las disposiciones del reglamento de la Ley Antilavado implican sanciones económicas e incluso penas cárcel. ¿Cuáles son y a qué infracciones obedecen? ¡Aquí te lo explicamos! Se sancionará con prisión de dos a ocho años y con quinientos a dos
¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento de la Ley Antilavado? Leer entrada »
Ahora que se baraja la posibilidad de que los Sujetos Obligados (SO) al cumplimiento de la Ley Antilavado utilicen sistemas automatizados para prevenir el blanqueo de capitales tal como se plantea en la Iniciativa de Reforma a la Ley para Prevenir las Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, es importante conocer los alcances de la
¿Cómo elegir un software para cumplir con la Ley Antilavado? Leer entrada »
La presentación de avisos a la autoridad fiscal es una obligación que busca transparentar el origen de los recursos de las operaciones realizadas, identificando a los clientes o usuarios con quienes se realiza alguna operación financiera relacionada con alguna actividad vulnerable. En este sentido debes saber que la omisión o errores en el llenado puede
¡Fuera dudas sobre la presentación de avisos! Leer entrada »
En el reto de prevenir el blanqueo de capitales, no solo es importante conocer cómo cumplir con la Ley Antilavado, sino también evaluar la importancia de la tecnología en el cumplimiento de su reglamento. En este sentido debes saber que existe software especializado como Prevenet, el cual no solo reduce a la mitad el tiempo
Tecnología: aliada en el cumplimiento de la Ley Antilavado Leer entrada »
¿Imaginas emprender en el negocio de tus sueños y que a causa de un error u omisión en el cumplimiento de la Ley Antilavado fueras sancionado con una multa millonaria que pusiera en peligro la continuidad de tu empresa? Por inverosímil o lejano que parezca, es una posibilidad que acecha a quienes desempeñan actividades vulnerables,
5 errores que te hacen fracasar en el cumplimiento de la Ley Antilavado Leer entrada »
